上百億資產被罰沒，集團董事長遭制裁，美英聯合打擊柬埔寨特大電詐集團

【環球時報特約記者 劉皓然 葉一】近日，美國與英國政府通過一場聯合調查行動，成功對盤踞在柬埔寨的特大電信詐騙集團實施沉重打擊。據美國執法部門透露，此案或將成為美國曆史上經辦過的規模最大的“殺豬盤”騙局之一。

美國財政部在14日發表的聲明中證實，該部門與英國外交部開展聯合行動，對東南亞跨國犯罪網絡實施了打擊。其中，美財政部對總部位於柬埔寨的“太子跨國犯罪組織集團（太子集團）”內部146個目標實施大規模製裁，制裁手段包括資產凍結、旅行禁令等。據台灣聯合新聞網報道，在這份制裁名單中，包含9家於中國台灣地區登記註冊的公司。值得注意的是，這9家公司都隸屬於同一名新加坡林姓商人，且登記地址高度集中，均位於台北市大安區和平東路的知名豪宅“和平大苑”。同日，美國司法部部長邦迪表示，這場行動是針對全球人口販賣、網絡金融詐騙這類行為“最為重要的打擊之一”。

英國方面在此次聯合行動中同樣採取有力舉措，對東南亞地區6家涉案企業實體及6名犯罪嫌疑人實施制裁，太子集團董事長——擁有英國和柬埔寨雙國籍的華裔陳志赫然在列。據英國廣播公司（BBC）報道，英國執法部門僅在倫敦就成功凍結犯罪團伙名下19處產業，其中位於倫敦市中心的一處辦公樓，市場價值接近1億英鎊。美國司法部更是創下該部門有史以來最大規模的資產罰沒紀錄，共沒收12.7萬餘枚比特幣，按當前市場估值計算，這筆資產價值150億美元。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，太子集團在柬埔寨境內至少開設了10個電詐園區，內部人員大多是被誘騙至此的外籍人士，他們在監工的高壓管控下被迫從事電詐工作。報道稱，僅集團旗下兩個主要電詐中心，就配有1200多部手機及7萬多個社交媒體賬號。電詐人員通常以情感為突破口，誘導受害者為其“投資”或“提供資金救急”。為提升騙局可信度，太子集團管理層還特意要求電詐人員在針對男性目標實施詐騙時，“避免使用過於漂亮的女性形象”作為誘餌。

據報道，陳志曾公開吹噓，通過操縱“殺豬盤”騙局，每天可獲利3000萬美元。該集團通過其他關聯業務或空殼公司轉移詐騙贓款，並用這些非法資金大肆購置豪宅、遊艇、私人飛機等。而在電詐園區，工作人員日常需承受威脅、毆打、單獨囚禁等虐待行為。有消息稱，太子集團管理層甚至為監工設定了“不打死就行”的體罰標準。另據瞭解，美國紐約檢察機關此前已對陳志提起訴訟，指控其涉嫌網絡詐騙、賄賂、洗錢等多項罪名，若所有罪名成立，最高可被判處40年監禁，不過截至目前，該犯罪嫌疑人仍在逃。

美國哈佛大學亞洲中心訪問學者、跨國犯罪問題專家西姆斯表示，太子集團這類組織堪稱“全球網絡詐騙活動的重要支撐力量”。他認為，美英此次聯合行動雖未能徹底瓦解這類跨國犯罪網絡，但所實施的相關制裁措施，從根本上“改變了該領域的風險評估標準”。