涉欺詐銀行和洗錢 印度富豪逾8億美元企業資產遭查封

印度中央執法局3日説，已查封印度信實集團董事長阿尼爾·安巴尼及其關聯企業總值超過750億盧比（約合8.46億美元）資產，以調查其所涉銀行欺詐和洗錢嫌疑。

阿尼爾·安巴尼1959年生於孟買，其父親迪魯拜·安巴尼創立了印度最大私人企業之一的信實集團。2005年，他和兄長穆凱什·安巴尼分拆家族企業。阿尼爾分得能源、電信和金融等業務板塊；穆凱什分得石油化工等板塊，現任信實工業公司董事長，有“亞洲首富”之稱。

印度中央執法局在一份聲明中説，查封資產包括辦公場所、住宅以及逾53公頃土地。聲明説，“已查明信實集團旗下多家企業存在欺詐性轉移公共資產的行為，將致力於把這些贓款歸還給合法索賠人”。

中央執法局説，此番調查緣於印度中央調查局8月提起的一宗刑事訴訟。訴訟稱，印度國家銀行舉報印度最大通信運營商之一信實通信公司“侵佔銀行資金”，致其損失292.9億盧比（3.3億美元）。信實通信當時回應説，阿尼爾“堅決否認所有指控，將為自己辯護”。

另據瞭解，中央執法局的調查還關聯信實通信及其子公司2017年至2019年間從印度大型私人商業銀行耶斯銀行所獲的超5.69億美元貸款。中央執法局稱這些資金“被轉移和清洗”。

由阿尼爾控制的印度信實基建有限公司3日發表聲明回應説，阿尼爾離開信實基建董事會已超過3年半，案件“不會對公司業務運營、股東、員工和其他任何利益相關方造成影響”。