紐約聯邦儲備銀行戰勝了一家與委內瑞拉有關的波多黎各銀行的訴訟 | 路透社
Jonathan Stempel
紐約，1月8日（路透社） - 一名美國法官週三駁回了一家波多黎各銀行對紐約聯邦儲備銀行決定切斷其對美國中央銀行系統訪問權的訴訟，此舉是針對與委內瑞拉有關的貸款機構的攻勢。
曼哈頓美國地區法院法官約翰·科爾特爾駁回了聖胡安國際銀行（“BSJI”）的論點，認為《聯邦儲備法》賦予其“主賬户”的權利，該賬户允許銀行訪問美聯儲的電子支付系統。
BSJI於2023年7月起訴紐約聯邦儲備銀行，因其得知其已有11年曆史的賬户將被關閉，理由是認為其不符合美國關於制裁和反洗錢的規定。
該銀行表示，在之前關於其與委內瑞拉國有石油公司合作的調查後，已改善合規性，並且在賬户被暫停的情況下生存的可能性不大。
但科爾特爾在一份69頁的裁決中表示，《聯邦儲備法》的語言賦予紐約聯邦儲備銀行關閉主賬户的自由裁量權，並且沒有違反BSJI的正當程序權利。
科爾特爾還強調了紐約聯邦儲備銀行的結論，即BSJI的“高風險特徵和不合規行為”造成了不當風險，並且合理地證明了關閉其賬户的必要性。
法官寫道：“對訴訟的審查沒有合理地表明FRBNY（紐約聯邦儲備銀行）沒有為關閉賬户的決定提供適當的依據或明顯的判斷錯誤。”
Koeltl 還表示，BSJI 缺乏對聯邦儲備委員會董事會提起相關訴訟的合法性。
BSJI 的律師 Kelly Librera 在一封電子郵件中表示：“這個問題很嚴重 (…) 該機構的解釋旨在否認州監管機構的角色，我們認為最高法院對此不會同意。”
2019 年，紐約聯邦儲備銀行因針對委內瑞拉社會主義總統尼古拉斯·馬杜羅的制裁而停止了對波多黎各境外銀行新主賬户的批准。
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