美國州監管機構對Block Inc處以8000萬美元罰款，因其反洗錢控制不足 | 路透社

Block Inc 的標誌在2023年4月10日拍攝的插圖中顯示。路透社/Dado Ruvic/插圖/檔案照片華盛頓，1月15日（路透社） - Block Inc (SQ.N)已同意向48個州的金融監管機構支付8000萬美元的罰款，因為這些機構確定該公司在通過其移動支付服務Cash App進行洗錢的監管政策不足。這項多項聲明的和解還將要求這家金融科技公司引入獨立顧問來審查其銀行保密法和反洗錢計劃，並向各州報告任何缺陷。根據宣佈和解的州銀行監管者會議，該公司還同意在內部採取糾正措施。

在一份聲明中，Block的一位發言人表示，這些問題主要與Cash App之前的合規計劃有關，公司已大幅增加對合規和風險管理的投資。

“我們與監管機構共同致力於解決行業挑戰，並將繼續在我們的運營中進行投資，以幫助促進一個安全和健康的金融科技生態系統，”發言人説。

根據最近的公開文件，截至2023年12月，Block的移動支付平台Cash App擁有5600萬月活躍用户。該應用在2023年的流入超過2480億美元。

州監管機構沒有提供關於缺陷的具體細節，只是表示他們已識別出該公司的合規計劃存在問題。

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