加密貨幣金融公司將在新穎的FBI調查後認罪 | 路透社

Nate Raymond

2025-01-22

據稱由聯邦調查局指示創建的加密貨幣公司NexFundAI的網站出現在截圖中，2024年10月30日。聯邦調查局/通過路透社的資料照片波士頓，1月21日（路透社）- 一家加密貨幣金融服務公司週二同意對美國指控認罪，指控其提供幫助操縱由聯邦調查局要求創建的數字代幣市場，以幫助揭露加密領域的欺詐行為。

註冊於阿拉伯聯合酋長國的CLS Global是去年在波士頓由聯邦檢察官起訴的三家公司和15名個人之一。這起案件是基於一項新穎的以加密貨幣為重點的卧底調查。這項名為“代幣鏡像行動”的調查標誌着聯邦調查局首次指示創建自己的數字代幣，以及一個虛假的加密貨幣公司，以幫助誘捕和抓捕市場中的欺詐者。

CLS的律師未對評論請求作出回應。

該公司表示，它一直認真對待合規義務，並確保其運營與美國市場和監管系統保持獨立。

檢察官表示，CLS是三家所謂的市場製造商之一，向加密貨幣公司提供非法交易服務，並在這次誘捕行動中同意幫助操縱聯邦調查局支持的NexFundAI代幣的市場，該代幣在以太坊區塊鏈上運行。

在法庭文件中，該公司承認同意提供與NexFundAI代幣相關的服務，包括被稱為洗盤交易的虛假交易，旨在人為地抬高資產的交易量或價格。檢察官在週二表示，CLS將對與其欺詐性操縱加密貨幣交易量相關的兩項罪名認罪，並支付428,059美元。

檢察官表示，該公司還將被禁止參與面向美國投資者的交易平台上的加密貨幣交易或向美國加密貨幣客户提供服務。

CLS Global還承諾每年對其商業實踐進行認證，並同意與美國證券交易委員會解決相關的民事指控。

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