KuCoin認罪，同意在美國加密貨幣案件中支付近3億美元 | 路透社
Jonathan Stempel
在2021年2月9日拍攝的這幅插圖中，看到加密貨幣的表現出現在Kucoin標誌前。路透社/Dado Ruvic/插圖/檔案照片紐約，1月27日（路透社）- KuCoin，全球最大的加密貨幣交易所之一，週一承認經營無牌照的貨幣傳輸業務，並同意支付超過2.97億美元的罰款和沒收款，美國司法部表示。
作為KuCoin運營的Peken Global Ltd在曼哈頓的美國地區法官安德魯·卡特面前提出了認罪。
認罪包括1.129億美元的刑事罰款和1.845億美元的沒收，並要求KuCoin在至少兩年內退出美國市場。
兩位KuCoin創始人——被稱為邁克爾的春乾和被稱為埃裏克的柯唐——各自同意進入為期兩年的延緩起訴協議，沒收270萬美元，並放棄在KuCoin的管理和運營中的任何角色，司法部表示。
檢察官表示，總部位於塞舌爾的KuCoin被用於促進數十億美元的可疑交易，並傳輸潛在的犯罪收益，包括來自暗網市場、惡意軟件、勒索軟件和欺詐的收益。
這源於KuCoin被指控未能實施有效的反洗錢和了解你的客户程序。
檢察官表示，KuCoin還未能報告可疑交易或向美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）註冊。
根據法院文件顯示，截至2024年3月，KuCoin成立於2017年，在至少207個國家和地區擁有超過3000萬註冊用户。
“這一決議標誌着KuCoin的新篇章，重申了我們對合規、安全和創新的承諾，”上週被任命為KuCoin首席執行官的BC Wong在一份聲明中表示，他之前擔任首席法律官。
Wong補充道：“我們專注於加強全球合規實踐，並探索以必要許可證重新進入市場的機會。”
Gan的律師Alexander Wilson在一份聲明中表示，該決議反映了他的客户沒有違反美國法律或參與洗錢、欺詐及類似犯罪活動的意圖。
唐的律師David Meister拒絕發表評論。
在2023年12月，KuCoin 同意 阻止紐約用户，並支付2200萬美元以解決該州指控其未註冊的訴訟。根據數據公司CoinMarketCap的數據顯示，KuCoin是全球第八大加密貨幣現貨交易所，基於流量、流動性和交易量等因素。Binance和Coinbase是排名更高的交易所。
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