厄瓜多爾法庭判處八人入獄,對與阿爾巴尼亞黑手黨有關的公司處以罰款 | 路透社
Reuters
基多,1月31日(路透社) - 厄瓜多爾的一個反腐敗法庭判處八人入獄,並對三家公司處以罰款,因其在與阿爾巴尼亞黑手黨相關的洗錢計劃中的角色,檢方週五表示。
被判刑的人是一個網絡的成員,該網絡利用註冊公司將毒品從厄瓜多爾運往歐洲,成功洗錢金額估計為4340萬美元,檢方稱。
“反腐敗法庭接受#檢方的請求,並就#洗錢對8名自然人和3個法人作出判決,涉及#阿爾巴尼亞黑手黨,”該國檢方在X平台上寫道。
這八人被判處17年4個月的監禁,而對於三家公司,法庭則下令解散,檢方補充道。
一名阿爾巴尼亞公民,名為Dritan G,領導了這個犯罪網絡,另外還有一名阿根廷商人和另一名厄瓜多爾人,檢方表示。這些人創建了多家公司,以隱藏來自毒品販運的非法資金和資產。
這名被指控的首領仍在逃,未能在厄瓜多爾被判刑,但被判刑的人被指控為直接實施者。
檢方在2021年被告知一個犯罪團伙從厄瓜多爾向歐洲發送毒品的一系列事件,該團伙隨後將資金投資於奢侈品和安第斯國家的房地產。
這些罪犯於2024年2月在厄瓜多爾和西班牙進行的秘密行動中被捕。
在這個案件中,四名被告也因在同一犯罪網絡內的有組織犯罪指控於週四被判刑,而在西班牙被拘留的其他人將面臨在該國的單獨審判。
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