菲律賓歡迎被移出全球洗錢“灰色名單” | 路透社

馬尼拉，2月22日（路透社） - 菲律賓在週六歡迎其從全球反洗錢監管機構的“灰色名單”中移除，稱其退出將簡化跨境交易的要求，並有助於促進投資。

金融行動特別工作組，一個打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間機構，將菲律賓從其灰色名單中移除，FATF在週五的聲明中表示，經過近四年的時間。菲律賓於2021年6月被列入灰色名單，原因是存在一系列擔憂，例如減輕與賭場包機相關的髒錢風險、制裁未註冊的匯款運營商以及起訴恐怖融資案件。“FATF鼓勵菲律賓繼續努力，確保其反恐融資（CFT）措施得到適當實施，”FATF表示。

菲律賓反洗錢委員會表示，菲律賓退出灰色名單將減少國際匯款的要求，幫助吸引投資，並幫助通過銀行匯款的海外菲律賓工人。

“菲律賓退出FATF灰色名單預計將促進更快和更低成本的跨境交易，減少合規障礙，並增強金融透明度，”它在週六的聲明中表示。

“退出FATF灰色名單是加強菲律賓金融系統和維護全球信心的重要一步。”

一個被FATF灰色名單列入的國家將被置於加強監測之下，直到其糾正金融系統中識別出的缺陷。

去年十月，FATF曾表示菲律賓“已基本完成其行動計劃”。

FATF此前在2000年將菲律賓列入灰色名單，因為當時未能解決洗錢問題。五年後，菲律賓在修訂其銀行法後被移除。路透社每日簡報提供您開始一天所需的所有新聞。請在此註冊。

• 建議主題：
• 亞太地區