特朗普對販毒集團貼上“恐怖分子”標籤，增加了對企業的訴訟風險 | 路透社
Luc Cohen
紐約，2月26日（路透社）- 美國總統唐納德·特朗普將毒品販運集團指定為“恐怖組織”，增加了在美國對在拉丁美洲部分地區運營的美國公司的刑事起訴風險，以及對在美國的移民的風險，法律專家表示。
2月19日，美國國務院將錫那羅亞販毒集團、阿拉瓜列車和其他六個拉丁美洲犯罪團伙指定為全球恐怖組織。這一行動是共和黨政府對幫派的打擊，稱這些幫派正在向美國湧入毒品，並幫助移民非法越過邊境。
在2月5日的備忘錄中——在特朗普表示有意將販毒集團標記為恐怖組織之前，但在正式指定之前——總檢察長潘·邦迪表示，這一措施將允許司法部的檢察官以恐怖主義罪起訴販毒集團的領導人。
六位接受路透社採訪的法律專家表示，這些指定也可能使支付販毒集團以幫助越過美國邊境的公司和移民面臨根據美國刑法對恐怖組織提供物質支持的起訴。
司法部和白宮未對此請求作出回應。
路透社在這些指定實施的一週內未能發現針對公司的任何起訴。
但前檢察官表示，在墨西哥部分地區運營的公司——許多公司報告收到來自有組織犯罪團伙的保護費要求——如果向現在被標記為恐怖組織的團伙支付款項，可能面臨被起訴的風險。2024年美國墨西哥商會的一項研究顯示，218家公司中有45%收到了保護費的要求。
“企業需要知道他們在與誰打交道，並在這些指控的背景下重新評估這一點，”前曼哈頓聯邦檢察官、現任貝克·博茨律師事務所合夥人布倫丹·奎格利説道。
前聯邦檢察官、現任戴·皮特尼律師事務所合夥人斯蒂芬·雷諾茲表示，刑事訴訟的風險同樣適用於在美國運營的非美國公司。
過去，司法部曾指控大型企業向美國政府標記為恐怖組織的團體提供實質支持，在這些案件中，公司向這些組織支付費用，以便能夠繼續在其控制的地區運營。
在2022年，法國水泥製造商拉法基在美國法庭上認罪，並同意支付7.78億美元的沒收和罰款，因其敍利亞子公司在2013年和2014年通過中介向伊斯蘭國和努斯拉陣線支付了592萬美元，發生在內戰開始後。
檢察官表示，拉法基向被美國指定為恐怖組織的團體支付的款項旨在讓公司的員工、客户和供應商能夠通過檢查站，從而使其從在敍利亞北部運營的工廠獲得7000萬美元的銷售收入。
在瑞士上市的霍爾西姆 (HOLN.S)，於2015年收購了拉法基，未對此評論請求作出回應。該公司在2022年表示，這種行為“與霍爾西姆所代表的一切形成了強烈對比”。在他的備忘錄中，Bondi表示，司法部的外國賄賂單位將專注於涉及卡特爾和其他跨國犯罪團伙的案件。
卡特爾的指定對美國企業具有“巨大影響”，因為美國與墨西哥、中美洲和南美洲之間的貿易量很大，前聯邦檢察官、現任Steptoe律師事務所合夥人Andrew Adams表示。
墨西哥是美國最大的貿易伙伴，佔總貿易的15%以上。美國在2023年進口了超過4750億美元的墨西哥商品。
但刑事訴訟並不是唯一的風險。
美國法律允許被指定為恐怖組織的團體的暴力受害者或這些受害者的親屬在美國法院提起民事訴訟，尋求對任何幫助該團體的人進行賠償，Crowell & Moring律師事務所的合夥人、前司法部和財政部官員Carlton Greene表示。
去年，佛羅里達州的一個陪審團裁定，香蕉生產商Chiquita Brands International需向八名被一個被美國指定為恐怖組織的準軍事組織殺害的哥倫比亞男子的家屬支付3830萬美元的賠償。
Chiquita正在對判決提出上訴。其律師未對評論請求作出回應。該公司表示，準軍事組織威脅其工人，並表示支付款項是為了保護他們的安全。
更嚴重的判決
物質支持法也可能被用來起訴那些支付與卡特爾有關的人以幫助他們越過美國邊界的移民，或向在卡特爾強勢存在地區的家人匯款的人，Federal Defenders of New York的律師Andrew Dalack表示。
“它可以被用來積極追捕沒有證件的人，特別是針對以前不容易被起訴的事情，”達拉克説。
這一指控允許檢察官指控被抓到運輸毒品的人犯有毒品恐怖主義罪，這是一種強制性監禁20年的罪行，紐約的辯護律師扎卡里·馬古利斯-奧努馬説。
這正好是持有意圖分發的最低強制性刑罰十年的兩倍，這在涉及毒品的案件中是常見的指控。
“這將對完全相同的行為加倍最低強制性刑罰，”馬古利斯-奧努馬説。
（紐約的盧克·科恩報道；墨西哥城的莎拉·基諾西安補充報道）
（（翻譯：聖保羅編輯部））
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