立陶宛因反洗錢失職對Revolut罰款350萬歐元 | 路透社

Revolut 標誌在2024年7月29日的插圖中可見。路透社/Dado Ruvic/插圖維爾紐斯，4月8日（路透社） - 立陶宛中央銀行週一表示，因在反洗錢方面的失誤，已對英國最有價值的初創公司Revolut處以350萬歐元（383萬美元）的罰款。

這家總部位於倫敦的英國金融科技公司在立陶宛的許可下在歐盟運營，並受到歐洲和立陶宛中央銀行的監管。

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這項罰款是在一次例行檢查後作出的，該檢查發現“在商業關係和操作的監控中存在違規和缺陷”，中央銀行在一份聲明中表示。

“這些導致（Revolut）並不總是能正確識別可疑的貨幣操作或交易，”它補充道，但沒有進一步的細節。

Revolut表示，調查並未發現任何確認的洗錢實例，其發現與現有控制措施的改進有關。

Revolut銀行致力於最高標準的合規性，並與（立陶宛中央銀行）合作，立即採取措施解決程序缺陷，”其發言人在一份聲明中表示。

Revolut已與中央銀行簽署和解協議，並採取措施解決缺陷，銀行表示。

罰款是立陶宛中央銀行歷史上最大的一次，已根據違規的嚴重性和Revolut Holdings Europe的收入設定，該公司是Revolut在歐洲經濟區的監管業務的控股公司。

Revolut的估值為450億美元，通過對新老投資者的二次股票銷售，該金融科技公司在八月表示，使其價值超過了一些歐洲最大的銀行。它在2023年創下了4.38億英鎊（5.595億美元）的記錄税前利潤。（$1 = 0.9147歐元）

（$1 = 0.7828英鎊）

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