知情人士稱，美國將繼續對TD銀行和巴爾福·比蒂實施監控 | 路透社

加拿大安大略省多倫多的TD加拿大信託銀行標誌，2021年12月13日。路透社/卡洛斯·奧索里奧/檔案照片華盛頓，4月10日（路透社） - 美國司法部決定繼續對軍事住房公司Balfour Beatty Communities (BALF.L)和加拿大貸款機構TD銀行 (TD.TO)保持企業監控，因特朗普政府正在對這一做法進行持續審查，據兩位熟悉此事的人士透露。唐納德·特朗普總統的司法部在最近幾周暫停了企業監控，作為對是否應提前結束某些監控的審查的一部分，路透社 此前報道。通過路透社可持續轉型通訊，瞭解影響公司和政府的最新ESG趨勢。註冊 這裏。

公司有時被要求在與司法部達成和解以解決刑事不當行為指控的條件下，聘請獨立的第三方企業監控者。這些監控者的任務是審查合規政策，以確保違規行為得到糾正。

儘管審查仍在進行中，但司法部已決定TD銀行和Balfour Beatty的監控者應繼續保留，兩位被授予匿名權的人士表示，以討論尚未公開的細節。

路透社無法確定在與司法部的和解協議下，其他公司的企業監控是否會恢復。

巴爾福·比提、TD銀行和司法部的發言人均拒絕置評。

巴爾福·比提社區在2021年承認對美國軍方進行欺詐，並同意支付超過6500萬美元的罰款和賠償。此高調事件也引起了國會山的關注。兩位知情人士告訴路透社，該公司仍需保留作為該協議一部分而達成的企業監控。路透社與CBS新聞在2019年的一項調查發現，空軍房東偽造記錄以提高其收入。TD銀行也必須在2024年的協議中聘請監控，該協議使這家加拿大公司成為美國曆史上最大的一家承認違反聯邦反洗錢法的銀行。

這兩位消息來源和另一位熟悉此事的人確認，司法部已決定保留該監控，該監控最近才被任命。此次審查是司法部在政策變更中的一部分，司法部限制反腐執法，並將其審查重點放在毒品販運和移民問題上。擁有企業監控的公司包括造船商Austal USA、蘇格蘭貸方NatWest和加密貨幣交易所Binance，根據司法部的網站和公開文件。

上個月，一名法官批准了該部門請求提前結束對格倫科爾的監控，格倫科爾是一家能源巨頭，2022年同意支付超過10億美元以解決外國賄賂和市場操縱指控。

尚不清楚司法部將保留多少其他監控。一位知情人士表示，檢察官正在試圖確定監控的適當性。

監控在美國企業界受到廣泛批評，認為其成本高昂且負擔沉重，但支持者表示，它們通常是確保不法行為者解決問題所必需的。

特朗普的第一屆政府逐漸減少了對監控的使用，但前總統喬·拜登，一位民主黨人，逆轉了這一政策，努力打擊企業犯罪和重複犯罪者。

幾位白領律師告訴路透社，他們預計司法部將減少對企業監控的使用，特別是在涉及《外國腐敗行為法》指控的解決方案中。

特朗普政府已經放寬了對《外國腐敗行為法》的執行，該法於1977年通過，禁止在美國運營的公司賄賂外國官員。* 建議主題：

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