比利時逮捕一名印度珠寶商 涉18億美元銀行詐騙案被通緝 | 路透社

新德里，4月14日（路透社）——據印度執法局消息人士向路透社透露，珠寶商逃犯梅胡爾·喬克西已在比利時被捕，此前南亞國家這起最大銀行欺詐案涉案細節曝光已過去七年。

消息人士補充稱，印度政府在喬克西被捕前已發出引渡請求，但他很可能會以健康理由提出抗辯。

印度資產規模第二大的國有銀行旁遮普國家銀行（PNB）（PNBK.NS），新窗口曾於2018年宣佈，在孟買一家分行發現涉案18億美元的涉嫌欺詐案。該銀行已向印度聯邦調查機構對多家實體提起刑事訴訟，其中包括億萬富翁珠寶商尼拉夫·莫迪及其舅舅、吉檀迦利珠寶公司（Gitanjali Gems）董事總經理喬克西（GTGM.NS），新窗口，指控他們欺詐PNB。印度聯邦警方已對喬克西、尼拉夫·莫迪等人提出欺詐指控，稱其涉嫌參與導致PNB鉅額損失的欺詐交易。

兩位鑽石大亨均否認有任何不當行為。

喬克西在2018年的一封信中表示，“調查機構正以預設立場行事，干擾司法程序”。

喬克西的律師維賈伊·阿加瓦爾週一告訴ANI通訊社，將以當事人健康狀況不佳和正在接受癌症治療為由提出釋放上訴。路透社持有ANI少數股權。

阿加瓦爾未回應路透社的評論請求。

尼拉夫·莫迪在2018年案件細節公開前逃離印度。他於2019年在英國被捕並一直被羈押，儘管其引渡上訴已被駁回。

莫迪在比利時安特衞普鑽石打磨中心長大，而喬克西在金融詐騙案曝光前就經常造訪該城市。

孟買的鑽石商人們表示，安特衞普本是喬克西理想的藏身之所，因為他在當地有人脈且仍與業內保持聯繫。

上週，一名被控協助策劃2008年孟買恐襲的巴基斯坦裔加拿大商人，在美國完成首例涉恐案件引渡後抵達新德里。

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