中國就如何處理犯罪所得加密貨幣展開討論 | 路透社
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2021年6月2日拍攝的插圖中，中國國旗與比特幣、達世幣、瑞波幣、以太坊等加密貨幣的象徵物共同出現。路透社/Florence Lo/插圖/資料圖片路透上海4月16日電 - 中國從非法交易中查獲的加密貨幣數量不斷增長，正促使地方政府尋找處置這些資產的方法，並引發法院和金融行業對加強監管的呼籲。
律師們表示，由於缺乏關於當局應如何處理被查獲的比特幣和其他代幣的規則（這些代幣在中國大陸被禁止交易），導致處理方式不一致且不透明，有人擔心這可能會助長違法行為和腐敗。
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律師們正與高級法官和警方一起討論規則修改，他們表示這些修改將很快改變沒收虛擬貨幣的處理方式。
這可能會改變中國加密貨幣行業的遊戲規則，而此時正值唐納德·特朗普第二任總統任期內中美關係緊張加劇之際，與特朗普計劃放鬆加密貨幣監管並建立比特幣儲備的時間相吻合。
加密貨幣交易在中國被禁止，數字代幣不被視為法定貨幣或資產。
但根據路透社看到的交易和法院文件，地方政府一直在利用私營公司出售被查獲的數字貨幣以換取現金，以補充因經濟放緩而緊張的公共財政。
中南財經政法大學教授陳實表示，這種處置方式"是一種權宜之計，嚴格來説並不完全符合中國當前對加密貨幣交易禁令的規定"。
陳實指出，隨着案件數量和涉案金額的激增，加強監管迫在眉睫。他今年一月曾參加專題研討會，與各部門官員就該問題展開討論。
同樣參與研討會的深圳律師郭志浩表示，中國對加密貨幣交易的禁令與地方政府處置查獲數字貨幣的需求存在矛盾。
這位北京盈科律師事務所高級合夥人認為，中國人民銀行更適合處理查獲的加密貨幣，可以參照特朗普政府的做法，選擇在海外市場拋售或建立國家加密貨幣儲備。
這是近幾個月來多場研討會中的一場，會議雖未承諾採納任何具體建議，但與會者和市場人士普遍認為，當前已形成兩大共識：需從司法層面承認加密貨幣的資產屬性，並建立統一的涉案虛擬貨幣處置流程。
涉幣犯罪激增
隨着中國境內涉加密貨幣犯罪案件（包括網絡詐騙、洗錢和非法賭博等）的激增，相關討論在今年持續升温。
區塊鏈安全機構SAFEIS數據顯示，2023年中國涉加密貨幣犯罪金額同比增長十倍，達4307億元人民幣（590億美元）。據最高檢披露，去年全國檢察機關起訴涉虛擬貨幣洗錢犯罪人員達3032人。
官方公共預算數據顯示，隨着加密貨幣犯罪案件激增，2023年地方政府罰沒收入達到創紀錄的3780億元人民幣，五年間增長65%。
為地方政府提供加密貨幣問題諮詢的律師劉宏林表示，在一些數字貨幣（可輕鬆匿名跨境轉移）日益成為犯罪工具的城市，收繳的加密貨幣已成為地方財政重要來源。
劉宏林指出，目前缺乏對協助地方政府處置加密貨幣的私營企業的監管規定，這一現狀亟需改變。
路透社獲取的文件顯示，深圳科技公司嘉分想自2018年成立以來，已代表江蘇徐州、淮安、泰州等地方政府在離岸市場售出價值超30億元的加密貨幣。
交易記錄表明，相關美元收益通過地方銀行兑換為人民幣後，最終轉入地方財政局賬户。
嘉分想拒絕置評。徐州、淮安及泰州市政府未回應路透社的採訪請求。
比特幣投資公司River數據顯示，截至去年底中國地方政府約持有1.5萬枚比特幣（價值14億美元），使中國成為全球第14大比特幣持有主體。
暴利行業
區塊鏈服務商比特叢林表示，私營企業協助地方政府處置加密貨幣只要確保資產安全、通過持牌離岸交易所出售並遵守資金管理規定，即屬合法。
“這是一個利潤豐厚的行業，正吸引越來越多的參與者加入，“專注於加密貨幣領域的律師、上海蘭迪律師事務所高級合夥人孫駿表示。
孫駿建議中國明確虛擬貨幣的財產屬性，設立加密貨幣處置機構或體系，並對第三方公司進行審查。
香港最大持牌加密貨幣交易所HashKey聯席CEO茹海洋表示，中國或許可以借鑑特朗普政府的做法，將沒收的比特幣作為戰略儲備，由中央政府統籌資產處置。
紐約大學法學院客座教授、中投公司前董事總經理馬文彥也認為集中處理扣押加密貨幣具有優勢，例如在香港設立加密貨幣主權基金——該地區允許加密貨幣交易。
“更統一的管理模式將幫助中國最大化被扣押加密貨幣的價值，“馬文彥表示。
（1美元=7.3075元人民幣）
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