路透社：美國以涉嫌洗錢為由擬禁止柬埔寨匯旺支付系統

2020年8月29日，美國華盛頓特區財政部總部大樓前的標識牌。路透社/安德魯·凱利/資料圖片5月2日（路透社）——美國財政部計劃將柬埔寨金融公司匯旺集團排除在美國金融體系之外，認定其因涉嫌為網絡盜竊和在線詐騙的非法資金洗錢而構成"首要洗錢關切"。

財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）週四表示，已提議（新標籤頁打開）通過禁止美國企業為匯旺集團開設或維護代理銀行賬户，切斷其與美國金融體系的聯繫。通過路透社可持續轉型通訊，洞悉影響企業和政府的最新ESG趨勢。立即註冊

該提案將進入30天的公眾諮詢期。

財政部長斯科特·貝森特在聲明中表示，總部位於金邊的匯旺集團已成為朝鮮等"惡意網絡行為者的首選市場"，這些犯罪集團從美國人手中竊取了數十億美元。

截至週五，匯旺集團尚未就FinCEN提案置評。

FinCEN指出，2021年8月至2025年1月期間，匯旺集團清洗了至少40億美元非法資金，其中包括朝鮮網絡盜竊所得的至少3700萬美元加密貨幣，以及所謂"殺豬盤"詐騙所得的3600萬美元加密貨幣。殺豬盤騙局，即通過接觸網絡上的個人進行詐騙。FinCEN的提案引用了路透社的一篇報道，該報道發佈於去年，發現匯旺支付作為匯旺集團的一個子公司，在2023年6月至2024年2月期間，從一個由朝鮮黑客組織Lazarus使用的數字錢包收到了價值超過15萬美元的加密貨幣。匯旺支付在回應路透社2024年的報道時表示，它並不知道自己“間接接收了”來自Lazarus黑客攻擊的資金，並補充説，發送資金的數字錢包不在其管理之下。

聯合國此前曾表示，加密貨幣轉賬使朝鮮能夠規避國際制裁，為購買被禁止的商品和服務提供了一條途徑。

朝鮮駐日內瓦聯合國代表團沒有接聽路透社的電話。該代表團此前告訴路透社，關於Lazarus的報道“純屬猜測和錯誤信息”。

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