花旗集團面臨10億美元訴訟，被指控協助墨西哥石油公司欺詐 | 路透社

2021年8月3日，美國紐約市曼哈頓紐約證券交易所（NYSE）交易大廳內花旗銀行標誌。路透社/安德魯·凱利/資料圖片5月8日（路透社）——美國一家上訴法院週四裁定，花旗集團(C.N)，新標籤頁必須面對一項重新提起的訴訟，該訴訟指控其通過策劃並隱瞞現已破產的墨西哥石油和天然氣服務公司Oceanografia的大規模欺詐行為，導致超過10億美元的損失。位於邁阿密的美國第十一巡迴上訴法院由三名法官組成的小組表示，30家Oceanografia的供應商、債權人和債券持有人充分指控花旗集團實質上協助了欺詐行為，而初審法院法官錯誤地駁回了這起長達九年的案件。

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花旗集團發言人丹妮爾·羅梅羅-阿普西洛斯拒絕置評。原告律師之一胡安·莫里略表示，他的客户對這一決定感到滿意。

花旗集團的Banamex部門曾向Oceanografia提供現金預付款，該公司為墨西哥國有石油公司Pemex提供鑽井服務，並收取預付款的利息。

包括航運和租賃公司、投資基金以及荷蘭合作銀行在內的原告稱，花旗集團在2008年至2014年間向Oceanografia提供了33億美元的預付款，儘管知道該公司負債累累，並且在授權表格上偽造Pemex的簽名。

花旗集團隨後發現了近4.3億美元的欺詐性現金預付款，並於2018年因Banamex內部控制問題被美國證券交易委員會[罰款475萬美元](https://SEC were investigating the cash-advance scheme)。花旗集團前首席執行官邁克爾·科爾巴表示，該銀行解僱了12名員工，墨西哥監管機構表示，根據墨西哥法律，10名銀行員工負有刑事責任。

在一份長達82頁的裁決中，巡迴法官布里特·格蘭特認為，有充分證據表明花旗集團向原告隱瞞了關於Oceanografia的關鍵信息，而利息支付提供了財務激勵。

她補充道：“花旗集團是全球最複雜的金融機構之一，如果原告的指控屬實，很難相信花旗集團對（Oceanografia的）活動毫不知情。”

法院將此案發回邁阿密的美國地區法官達林·蓋爾斯重審，後者於2023年8月駁回了此案。

此案為Otto Candies LLC等訴花旗集團案，美國第十一巡迴上訴法院，案號23-13152。

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