花旗集團因墨西哥石油公司欺詐案面臨10億美元訴訟 | 路透社

5月8日（路透社）——週四，一家法院裁定，花旗集團必須應對另一項訴訟，指控其通過策劃並隱瞞現已破產的墨西哥石油和天然氣服務公司Oceanografía的欺詐行為，導致超過10億美元的損失。

美國邁阿密第十一巡迴上訴法院的三名法官小組表示，30名Oceanografía的供應商、債權人和債券持有人合理指控花旗集團(C.N)，新標籤頁實質性協助了欺詐行為，而初審法官錯誤地駁回了這起長達九年的案件。花旗集團發言人Danielle Romero-Apsilos拒絕置評。原告律師之一Juan Morillo表示，其客户對裁決感到滿意。

花旗集團旗下子公司Banamex曾向為墨西哥國家石油公司（Pemex）提供鑽探服務的Oceanografía提供現金預付款，並收取預付款利息。

包括航運公司、金融租賃公司、投資基金及荷蘭合作銀行在內的原告方稱，花旗集團在2008至2014年間向Oceanografía預付了33億美元，儘管知曉該公司負債過高且一直在偽造Pemex授權表格上的簽名。

此後，花旗集團發現了近4.3億美元的欺詐性現金預付款，並被[被美國證券交易委員會罰款，新標籤頁打開](https://SEC were investigating the cash-advance scheme) 475萬美元，涉及2018年Banamex的內部管控問題。花旗集團前首席執行官邁克爾·科爾巴表示，該行解僱了12名員工，墨西哥監管機構稱根據墨西哥法律，該行10名員工需承擔刑事責任。

在一份82頁的裁決書中，巡迴法院法官布里特·格蘭特認為，花旗集團向原告關於Oceanografía的關鍵信息隱瞞指控充分成立，且利息支付構成財務激勵。

“花旗集團是全球最精密的金融機構之一，若原告指控屬實，很難相信其對Oceanografía的活動毫不知情，“裁決書補充道。

法院將此案發回邁阿密地區法官達林·蓋爾斯重審，該法官曾於2023年8月駁回此案。

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