瑞士譴責百達銀行涉洗錢案 | 路透社

蘇黎世，6月17日（路透社）——瑞士在一起巴西洗錢案中對百達銀行（Pictet）及一名前員工作出處罰。聯邦檢察院週二宣佈，以嚴重洗錢罪判處一名前客户顧問六個月緩期徒刑。該銀行因未採取所有必要且合理的組織措施來預防此類犯罪行為，被處以200萬瑞士法郎罰款。

廣告 · 滾動繼續閲讀此次判決是聯邦檢察院針對一起主要由巴西牽頭的國際腐敗案件展開的一系列刑事訴訟的一部分。這起涉及國有石油公司巴西石油(PETR4.SA)，新標籤頁打開的醜聞，其影響波及至瑞士。刑事調查顯示，2010年6月至2013年5月期間，這位前百達銀行資產經理共批准了54筆轉賬，總額超過410萬美元，資金從該銀行賬户轉至瑞士及國外的其他賬户。該銀行賬户是以一家離岸公司名義開立，實際受益人為巴西石油一名員工。轉出款項源自中間人在與巴西石油簽訂石油平台租賃及運營合同時向該員工支付的賄賂款。為轉移賄款，中間人使用了以離岸公司名義在瑞士開設的銀行賬户，其中一個賬户開立在百達銀行。

廣告 · 繼續滾動前資產管理公司和銀行均表示放棄上訴。當局稱該判決因此具有法律效力。百達集團確認此事已了結，並強調該處置既不構成債務承認，也不代表責任承擔。

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