美國財政部點名三家墨西哥銀行涉嫌洗錢，墨西哥稱缺乏證據 | 路透社

6月25日（路透社） - 美國財政部週三禁止了涉及墨西哥金融機構CIBanco、Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa的某些交易，作為其芬太尼相關制裁的一部分，而墨西哥方面回應稱缺乏證據證明這些機構存在所謂違規行為。

財政部在一份聲明中表示，已發佈命令將這三家金融機構列為"與阿片類藥物非法販運相關的洗錢主要關注對象"。

廣告 · 繼續滾動"像CIBanco、Intercam和Vector這樣的金融便利機構，通過為販毒集團轉移資金，正在協助毒害無數美國人，這使他們成為芬太尼供應鏈中的關鍵環節，“聲明中稱。

財政部指出，CIBanco和Intercam分別是總資產超過70億美元和40億美元的商業銀行，而Vector則是一家據其數據顯示管理着近110億美元資產的經紀公司。

關於這三家機構，財政部表示"長期以來共同為墨西哥販毒集團洗錢數百萬美元，併為購買生產芬太尼所需化學前體提供支付便利方面發揮了關鍵作用”。

廣告 · 繼續滾動CIBanco、Intercam以及當地主要銀行業協會均未立即回應路透社的置評請求，但Vector否認了這些所謂的違規行為。

“Vector堅決否認任何損害其機構完整性的指控，“該公司表示，並保證其運營"符合最高的合規標準、內部審計和國內金融監管機構的監督”。

該證券公司表示"完全願意配合"兩國當局澄清任何疑問，但為受到質疑的交易辯護。“所指的交易是與合法成立的公司進行的普通交易，“該公司堅稱。

此前不久，墨西哥財政部證實，已收到美國財政部關於此案的通知，並要求提供這些機構涉嫌與非法活動有關的證據，以便金融情報單位（UIF）或國家銀行和證券委員會進行調查，但未收到"任何確鑿證據”。

“美國財政部提供的唯一可被墨西哥方面核實的信息，包含通過上述金融機構與合法成立的中國公司進行的一些電子轉賬數據，“財政部詳細説明。

不過，財政部澄清，金融情報單位發現，超過300家墨西哥公司通過十家不同的國內金融機構向上述中國公司進行了交易。

“我們希望明確表示：如果獲得確鑿信息證明這三家金融機構存在非法活動，我們將依法嚴懲不貸。然而，我們目前尚未收到任何此類信息，“財政部總結道。

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