墨西哥Vector公司表示在美國財政部指控後未收到美方當局要求 | 路透社

墨西哥城，6月26日（路透社）——墨西哥券商Vector Casa de Bolsa的總經理週四表示，該公司未收到美國當局的調查要求。此前美國財政部將Vector與國內兩家銀行列為涉嫌洗錢活動的主要關注對象。

美國財政部日前宣佈禁止涉及Vector、CIBanco銀行和Intercam銀行的特定交易，認定這三家機構存在"重大洗錢嫌疑"，但三家機構均予以否認。

廣告 · 繼續閲讀"我們感到非常意外，因為從未（與美國當局）有過正式溝通。既未收到任何官方文件，甚至沒有獲取交易信息的請求。“Vector總經理Edgardo Cantú接受路透社採訪時表示。

“財政部從未與我們接觸，但必須強調我們完全願意提供所需信息以澄清這些指控。“他補充道。

墨西哥總統克勞迪婭·辛鮑姆表示，在知悉美方指控後，當地監管部門已對三家機構展開核查，但未發現洗錢跡象。廣告 · 繼續閲讀Cantú稱Vector近期未受墨西哥國家銀行證券委員會（CNBV）處罰，並呼籲客户對公司的穩健性保持信心，強調客户資金安全無虞。“我們與國內大多數金融機構一樣，擁有完善的合規標準和運營規範。”

根據墨西哥國家銀行和證券委員會(CNBV)截至5月的數據，該機構最近一次對證券公司的處罰是在去年7月，因未按時提交文件而處以8.688億比索（約合4.6萬美元）的罰款。

美國財政部的指控顯示，Vector公司多年來與錫那羅亞販毒集團涉及多項交易，其中包括涉嫌向已被美國定罪的毒品走私犯、前禁毒官員赫納羅·加西亞·盧納行賄。

（1美元=18.8828墨西哥比索）

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