墨西哥監管機構接管受美國芬太尼制裁影響的銀行運營 | 路透社

2025年6月25日，墨西哥聖佩德羅加爾薩加西亞市某分行外展示的CiBanco銀行標識。路透社/Daniel Becerril/資料圖片購買授權許可，新窗口打開路透墨西哥城6月26日電 - 墨西哥銀行業監管機構週四表示，將臨時接管兩家被美國製裁的銀行管理層，這兩家銀行涉嫌參與與有組織犯罪有關的洗錢活動。

該國銀行與證券委員會稱，將對CIBanco和Intercam Banco實施運營幹預，以保護銀行儲户與債權人權益。

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此舉實施前一天，美國財政部根據新芬太尼制裁令，禁止與這兩家銀行及Vector證券經紀公司進行特定交易。三家企業均否認相關指控。廣告·繼續閲讀專家表示，這些制裁實際上切斷了相關機構與美國金融體系的聯繫，鑑於墨西哥銀行業的高度關聯性及與美國的緊密貿易關係，可能對墨銀行業產生重大沖擊。

CIBanco在一份聲明中表示，將與美國和墨西哥監管機構合作，並稱客户存款受當地法律保護。

Intercam Banco未立即回應置評請求。

墨西哥迄今駁斥了美國的指控，稱財政部未向墨西哥提供證據來支持將這些機構列為"主要洗錢關注對象"的聲明。

廣告 · 繼續滾動"沒有證據，“墨西哥總統克勞迪婭·希恩鮑姆週四早些時候告訴記者。“我們將（與美國當局）合作和協調，但我們不會屈服於他們。”

墨西哥當局以及該國銀行業協會表示，對這些公司的打擊不會對更廣泛的金融體系產生傳染效應，該體系仍然具有韌性。

根據美國財政部的數據，Intercam的資產約為40億美元，而CIBanco持有約70億美元，Vector近110億美元，這使它們成為該國中等規模的運營機構。

Vector的首席執行官Edgardo Cantu週四告訴路透社，該機構未收到美國當局的傳票，並"完全準備好提供澄清這些指控所需的信息。”

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