歐洲刑警組織宣佈在西班牙搗毀一個加密貨幣詐騙網絡 | 路透社

巴黎6月30日（路透社）- 歐盟執法合作機構歐洲刑警組織(Europol)週一表示，一個活躍於西班牙加密貨幣投資領域的詐騙網絡已被搗毀，調查人員稱該網絡利用全球共犯網絡洗錢4.6億歐元（5.4億美元）。

歐洲刑警組織稱西班牙警方主導了此次針對犯罪網絡的行動，法國、愛沙尼亞及美國執法機構共同參與。

行動中逮捕五人，其中三人於加那利羣島落網，兩人在馬德里被捕。

廣告 · 繼續滾動總部位於海牙的歐洲刑警組織指出，該網絡涉嫌利用全球合作伙伴通過現金提取、銀行轉賬和加密轉賬募集資金。

調查人員懷疑該組織建立了以香港為總部的公司網絡和銀行網絡，並利用支付網關、不同人名的用户賬户及多家交易所接收、存儲和轉移資金。

歐洲刑警組織強調調查仍在進行中。

（1美元=0.8527歐元）

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