科威特加強反洗錢立法 | 路透社

科威特7月1日電（路透社）——科威特已加強其反洗錢和打擊恐怖主義融資法律，將對違規者實施更嚴厲的處罰，以避免違反全球金融犯罪監管機構的規定。

總部位於巴黎的全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）在10月表示，科威特的法律和監管框架在“有效成果方面存在嚴重缺陷”，並指出其在處理恐怖主義融資方面的不足。路透社每日簡報為您提供開始一天所需的所有新聞。在此註冊。

廣告 · 繼續滾動FATF要求建立一個負責凍結恐怖分子資產並公佈受定向金融制裁（TFS）個人完整名單的國內程序。

根據週一發佈的一項法令，政府委員會現在可以被授權立即實施旨在打擊恐怖主義、其融資和大規模殺傷性武器擴散的決議。這些權力此前由內閣保留。

該法令還規定對違規行為處以最高50萬科威特第納爾（164萬美元）的罰款。

財政部長諾拉·阿爾-法薩姆在一份聲明中表示，這些修正案將幫助科威特提高透明度並符合國際標準。

廣告 · 繼續滾動政府還引入了要求公司識別對公司擁有最終控制權的“實際受益人”的規定，並將兑換所活動的監管從商業部轉移至中央銀行。

科威特新法律賦予政府直接凍結涉嫌與洗錢或恐怖主義融資有關聯的資金和資產的權力，無需法院命令。律師法瓦茲·哈提卜向路透社表示，這一修正案"使科威特更接近金融行動特別工作組(FATF)的國際標準"。

在海灣地區，擁有迪拜和阿布扎比等金融中心的阿拉伯聯合酋長國於2024年2月被移出FATF所謂的非法資金流動風險國家"灰名單"，此前上榜時間不到兩年。* 推薦主題：

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