澳大利亞監管機構下令對西聯匯款當地部門進行外部審計 | 路透社

Reuters

2025-07-03

路透7月3日電 - 澳大利亞金融犯罪監管機構對西聯匯款(Western Union)當地子公司下令進行外部審計，此前該機構對這家匯款服務商遵守反洗錢和反恐融資(AML/CTF)法規的情況表示擔憂。

澳大利亞交易報告與分析中心(AUSTRAC)週四表示，其關注的核心反洗錢問題包括客户盡職調查不足、可疑事項延遲或未報告以及國際資金轉移指令報告不合規等。

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廣告 · 繼續滾動閲讀儘管西聯匯款已自行披露系統問題並採取補救措施，但AUSTRAC仍認為該公司未履行其AML/CTF義務。

AUSTRAC首席執行官布倫丹·托馬斯表示：“這些問題反覆出現令人擔憂西聯匯款AML/CTF計劃及內部流程的有效性，這正是我們採取此項行動的原因。”

托馬斯補充稱，提供國際匯款服務的企業洗錢風險較高，其中匯款行業尤其容易受到犯罪活動利用。

該監管機構表示，外部審計師提交的報告將提供有助於西聯匯款更好履行合規義務的信息，並指出報告還將説明是否需要採取進一步監管措施。

廣告 · 繼續滾動"AUSTRAC隨後會評估是否需要採取監管措施，“托馬斯表示。

西聯匯款澳大利亞金融服務公司未立即回應路透社的置評請求。