澳大利亞監管機構命令幣安子公司進行反洗錢審計 | 路透社

2023年6月8日拍攝的插圖中，一部顯示幣安標誌的智能手機與加密貨幣象徵物被放置在鍵盤上。路透社/Dado Ruvic/插圖/資料圖片購買授權許可，打開新標籤頁8月22日（路透社）——澳大利亞金融犯罪監管機構週五下令幣安當地分支機構任命外部審計師，此前該機構發現其反洗錢和反恐融資控制措施存在問題。

此舉源於澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）的審查，該審查指出這家加密貨幣交易所獨立審查範圍有限、本地員工且高級管理層監督薄弱。

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廣告·繼續滾動“AUSTRAC 2024年國家風險評估強調了數字貨幣日益受到犯罪濫用的脆弱性，”AUSTRAC首席執行官布倫丹·托馬斯表示。

托馬斯補充説，AUSTRAC期望全球主要運營商加強控制，特別是在處理大額交易的高風險領域。

“幣安澳大利亞承認AUSTRAC決定任命外部審計機構獨立審查我們的反洗錢計劃，“幣安澳大利亞和新西蘭總經理馬特·波布洛基在一份電子郵件聲明中表示。

幣安面臨來自澳大利亞監管機構日益增加的壓力，此前該國企業監管機構於去年12月起訴其當地衍生品部門，指控其將零售客户錯誤分類為批發客户。* 建議主題：

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