瑞士銀行Safra Sarasin在"洗車行動"調查中被罰款350萬法郎 | 路透社

2017年10月17日，瑞士日內瓦J. Safra Sarasin銀行外展示的公司標識。路透社/Denis Balibouse/資料圖片購買授權許可，打開新標籤頁蘇黎世，8月22日（路透社）——瑞士總檢察長辦公室週五表示，針對巴西國家石油公司Petrobras長達數年的腐敗和洗錢案件，已對瑞士私人銀行J. Safra Sarasin SA處以350萬瑞士法郎（430萬美元）罰款。

瑞士最高檢察機關在聲明中稱，該銀行已與本案索賠方Petrobras達成1600萬法郎的和解協議，因此無需支付額外賠償。

通過路透社可持續轉型通訊，瞭解影響企業和政府的最新ESG趨勢。立即訂閲

廣告·繼續滾動Safra Sarasin表示，檢方的"處罰令不構成銀行或其任何代表對罪行或民事/刑事責任的承認"。

聲明指出，一名前Safra Sarasin員工因在2011年11月至2014年7月期間為另一家瑞士銀行工作時實施的嚴重洗錢行為，被判處6個月緩期徒刑，涉案總金額達2920萬美元。

當時Safra Sarasin銀行未採取反洗錢措施的金額高達7100萬美元。

廣告·繼續滾動根據聲明，調查涉及Safra Sarasin銀行的多個賬户，這些賬户被用於向巴西石油公司高管行賄，以促成約10家石油和建築行業公司的合同。

檢察官於2019年啓動調查。這起被稱為"洗車行動"的大規模腐敗案已導致前巴西總統盧拉·達席爾瓦等人入獄。巴西已有130多名政界人士和商界官員被定罪。

檢察官補充説，罰款金額已考慮到該銀行此後採取的各項整改措施，且相關方已聲明不會對處罰提出上訴。

（1美元=0.8078瑞士法郎）

• 推薦主題：
• 可持續發展
• 勘探與生產