荷蘭在線銀行Bunq因反洗錢管控不力被罰款 | 路透社

2023年3月29日拍攝的插圖中，一部手機上顯示着Bunq銀行的標誌。路透社/Piroschka van de Wouw/插圖/檔案照片購買授權權利，打開新標籤頁阿姆斯特丹，8月25日（路透社）——荷蘭央行DNB週一表示，荷蘭在線銀行Bunq因反洗錢控制不力被處以260萬歐元（304萬美元）罰款。

Bunq表示不同意DNB的決定，並已正式提出異議。

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DNB稱，Bunq因2021年1月至2022年5月期間四起案件中"嚴重缺陷"於5月被罰款，該銀行未能妥善調查和報告可能的金融犯罪跡象。

廣告·繼續滾動央行還表示，先前調查已顯示該銀行多次違規，儘管此前曾遭罰款和其他警告，但該銀行仍未改進。

這家在線銀行發言人在聲明中表示：“在Bunq，我們非常重視把關人的角色。”

“我們採用最先進技術並持續強化系統——包括針對2021-2022年這些案例的改進。我們對自己的立場保持信心。”

近年來，荷蘭銀行在反洗錢監控方面大幅加強，此前該國最大銀行荷蘭國際集團(INGA.AS)（新標籤頁打開）和荷蘭銀行(ABNd.AS)（新標籤頁打開）因內控失職被處以鉅額罰款。廣告·繼續滾動通過路透社AI獲取本報道要點今年四月，荷蘭合作銀行表示將面臨法庭訴訟，因其未能與檢方達成和解，被指控反洗錢監測失職。（1美元=0.8544歐元）

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