印度敦促銀行加強對來自巴基斯坦"高風險"資金流動的核查 | 路透社

2023年4月6日，印度孟買，印度儲備銀行（RBI）總部內景，可見其標識。路透社/Francis Mascarenhas/資料圖片購買授權許可，打開新標籤頁路透新德里8月26日電 - 據路透社看到的一封信件顯示，印度儲備銀行（RBI）已要求該國銀行加強對間接來自巴基斯坦的資金流動的審查，信中稱此類資金存在被用於購買武器的"高風險"。

巴基斯坦向印度的直接流動資金基本被禁止，每筆交易都需央行批准。

通過路透可持續轉型通訊，解讀影響公司和政府的最新ESG趨勢。在此註冊。

這份8月6日的指令發佈前，印度機構對這兩個鄰國5月爆發的為期四天的激烈軍事衝突進行了調查。廣告·繼續滾動該指令從武器融資角度將巴基斯坦列為"高風險"管轄區，並援引了印度對武器融資的調查，但未詳細説明調查結果。

據一位直接瞭解此事的政府消息人士透露，印度調查機構發現部分巴基斯坦公民通過第三國向印度轉移資金。

這位未被授權向媒體發言並要求匿名的消息人士表示，印度銀行渠道存在被巴基斯坦用於武器融資的"高風險"。

印度央行已制定防止洗錢及武器和恐怖主義融資的通用銀行指引，但特別針對巴基斯坦發出警示實屬罕見。

廣告·繼續閲讀印度儲備銀行未回應路透社的置評請求。

巴方駁斥印央行指控

巴基斯坦央行駁斥所謂涉巴資金流動存在"高風險"的説法，稱此類指控具有政治動機。

巴基斯坦國家銀行發言人向路透社表示，這類措施不符合國際標準制定機構的客觀評估。

該發言人表示，央行將與全球金融機構合作，確保巴基斯坦貿易和匯款流動順暢、透明且合規。

巴基斯坦銀行業協會主席扎法爾·馬蘇德在聲明中稱，巴基斯坦"反洗錢和打擊恐怖主義融資的法律體系非常嚴格且健全"。

印度央行致銀行及非銀行金融機構的信函中還單獨列舉了巴基斯坦被指控違反國際制裁和規則的案例。

信函指出，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組2025年6月報告曾指控巴基斯坦國有實體國家發展綜合體通過未申報方式進口導彈開發物資以規避制裁。

巴基斯坦外交部未回應路透社的置評請求。

• 推薦主題：
• 董事會、政策與法規
• 監管監督