英國調查人員揭露俄羅斯洗錢網絡 - 線索指向馬爾塞萊克 | 路透社

倫敦/柏林，11月21日（路透社）- 據媒體報道，逃亡的前Wirecard經理揚·馬爾薩萊克與一個價值數十億的洗錢系統有關。該系統將毒販與受到制裁的俄羅斯寡頭聯繫在一起，《金融時報》週五援引英國國家犯罪局（NCA）的消息報道。英國調查人員此前揭露了與俄羅斯有關的洗錢網絡，並於週五發佈了相關報告。

當前NCA報告的中心是洗錢網絡“TGR”收購了被美國製裁的吉爾吉斯斯坦金融機構Keremet Bank的控股權。根據美國當局的説法，該銀行應作為繞過制裁的樞紐。洗錢網絡據稱將毒品交易和其他犯罪所得的現金兑換成加密貨幣，並通過對俄羅斯軍工和科技公司的支付支持了俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

據《金融時報》報道，俄羅斯情報機構利用洗錢網絡為馬爾薩萊克領導的保加利亞間諜團提供資金。這位前Wirecard董事在2020年6月支付服務提供商崩潰後逃往莫斯科，並被認為在那裏為俄羅斯情報機構工作。

在名為“破壞行動”的國際調查中，NCA及其在美國、法國、西班牙和愛爾蘭等國的合作機構迄今已逮捕了128人。根據NCA的説法，僅在英國就查獲了超過2500萬英鎊（3300萬美元）的現金和加密貨幣。與此同時，馬爾薩萊克本人面臨失去他的奧地利 國籍，如路透社已報道。維也納的內政部正在審查一項關於他為外國情報機構活動的相關申請。撰寫者：基爾斯廷·裏德利和亞歷山德拉·法爾克。如有疑問，請通過 <a href=“mailto:[email protected]” target="_blank">[email protected]</a>（政治和經濟）或 <a href=“mailto:[email protected]” target="_blank">[email protected]</a>（企業和市場）與我們的編輯部聯繫。

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