BitMEX因違反美國反洗錢法被罰款1億美元 | 南華早報

加密貨幣美國司法部週三表示，加密貨幣交易所BitMEX因故意無視美國反洗錢法律以提高收入，被罰款1億美元。BitMEX又名HDR Global Trading，去年7月認罪後，由曼哈頓的美國地區法官John Koeltl宣判。

判決包括兩年緩刑。法庭文件顯示，BitMEX及其創始人在2022年就相關指控認罪並被判緩刑，此前已在相關刑事和民事案件中支付了約1.1億美元。

BitMEX的律師未立即回應置評請求。

檢方指控BitMEX及其創始人Benjamin Delo、Arthur Hayes和Samuel Reed在2015年至2020年間，因未實施反洗錢和“瞭解你的客户”計劃，故意違反《銀行保密法》，實質上將該交易所變成了洗錢平台。

2021年，BitMEX同意支付高達1億美元，以和解兩家美國監管機構對其未妥善篩查客户、並在未註冊情況下接受客户資金進行加密貨幣交易的民事指控。