BitMEX因違反美國反洗錢法被罰款1億美元 | 南華早報
Reuters
加密貨幣美國司法部週三表示,加密貨幣交易所BitMEX因故意無視美國反洗錢法律以提高收入,被罰款1億美元。BitMEX又名HDR Global Trading,去年7月認罪後,由曼哈頓的美國地區法官John Koeltl宣判。
判決包括兩年緩刑。法庭文件顯示,BitMEX及其創始人在2022年就相關指控認罪並被判緩刑,此前已在相關刑事和民事案件中支付了約1.1億美元。
BitMEX的律師未立即回應置評請求。
檢方指控BitMEX及其創始人Benjamin Delo、Arthur Hayes和Samuel Reed在2015年至2020年間,因未實施反洗錢和“瞭解你的客户”計劃,故意違反《銀行保密法》,實質上將該交易所變成了洗錢平台。
2021年,BitMEX同意支付高達1億美元,以和解兩家美國監管機構對其未妥善篩查客户、並在未註冊情況下接受客户資金進行加密貨幣交易的民事指控。