美國司法部表示，加密貨幣交易所OKX運營商承認違法，同意支付5.05億美元罰款 | 南華早報

美國司法部表示，加密貨幣交易所OKX運營商周一承認違反美國反洗錢法，將支付近5.05億美元的罰款和沒收費用。

總部位於塞舌爾的實體Aux Cayes FinTech承認一項未經許可經營匯款業務的指控。該認罪是在曼哈頓美國地區法官凱瑟琳·波爾克·法伊拉主持的聽證會上提出的，法官隨後宣佈了判決。

根據CoinMarketCap的數據，基於流量、流動性、交易量以及對報告交易量合法性的信心，OKX是全球排名第四的加密貨幣現貨交易所。幣安、Bybit和Coinbase排名更高的交易所。

檢察官稱，從2018年到2024年初，OKX違反了其禁止美國用户使用其平台的政策，並被用於促成超過50億美元的可疑交易和犯罪所得。

檢察官表示，OKX允許美國客户進行總計超過1萬億美元的交易，產生了數億美元的費用和利潤，有時還鼓勵客户規避禁令。

據稱，一名員工曾告訴客户謊稱其位於阿聯酋，並使用隨機數字進行身份驗證。