中國富豪起訴新加坡家族辦公室前員工，指控5600萬美元欺詐 | 南華早報

一位中國超高淨值商人正在起訴新加坡前員工，指控其挪用7400萬新元（約合5600萬美元），此案凸顯了某些家族辦公室架構的脆弱性。根據高等法院文件，新加坡利豐國際（LFI）及熊貓企業家族辦公室所有者鍾仁海指控四名前員工通過偽造交易和文件濫用資金。

法官批准了全球資產凍結令，針對常駐新加坡的涉案人員及其控制的英屬維爾京羣島實體。

新加坡中央商務區。在經歷數十億新元洗錢案震盪後，這個城市國家加強了對金融機構的監管。照片：法新社

2023年12月，這位中國商人發現員工涉嫌從LFI及其家族辦公室挪用資金，並於去年1月將四人解僱。

外部法務會計調查顯示，鍾氏賬户異常支出達7400萬新元。日經新聞此前報道了該訴訟。

家族辦公室在全球日益盛行，但多數缺乏銀行級別的制衡機制。在經歷鉅額洗錢案後，新加坡已加強對金融機構的審查。洗錢醜聞。新加坡一直致力於成為頂級財富中心，截至去年底已吸引超過2000個單一家族辦公室。