中國央行擬公佈洗錢者名單以遏制金融犯罪 | 南華早報

中國央行似乎準備公佈洗錢高風險組織和個人名單，作為打擊非法金融活動的一部分，該行網站上新增了一個專欄，詳細列出潛在違規者。

此舉正值北京在今年接受一次重大國際檢查之前更新其合規體系。

在維持對比特幣等加密貨幣交易的高壓打擊的同時，中國去年修訂了《反洗錢法》，併成立了一個跨部門工作組，審查2022年開始的三年行動計劃的進展。在網站內容更新中，中國人民銀行反洗錢局在其在線“風險提示與金融制裁”部分下新增了一個專欄：截至週一仍為空白的名單，列出了被認為可能參與洗錢的組織和個人。

中國政法大學教授吳長海表示，計劃中的名單是一種預防性措施，旨在提高早期預警能力。

中國正在為金融行動特別工作組（FATF）的第五輪互評估做準備，該組織是制定反洗錢和打擊恐怖主義融資規則的全球標準制定者。中國於2007年成為其成員。