香港海關逮捕3人涉6100萬港元洗錢案 | 南華早報

香港海關逮捕了三名涉嫌清洗約6100萬港元（780萬美元）非法資金的嫌疑人，據稱這三人一年內進行了超過1萬筆交易。

海關人員此前在對一起毒品相關案件的兩名被捕者之一進行財務調查時發現了此案。調查發現，其中一名被捕的63歲女性持有多個銀行賬户，處理了大量來源不明的資金。

海關財務調查科高級督察區永祥週五表示：“通過現金流分析，調查人員進一步發現另一名55歲本地女子和一名30歲本地男子與這些賬户有資金往來，並收取了大量款項。”

“2024年1月至12月期間，三人通過七家本地銀行（包括四家虛擬銀行）的10個賬户處理了約6100萬港元疑似犯罪所得，交易筆數超過1萬次。”

週四，海關在對兩處住宅進行突擊搜查時，以洗錢罪名逮捕了這對男女，而63歲女子則因同一罪名再次被捕。

區永祥指出，調查顯示三人的交易與其財務背景不符，存在可疑特徵。