去年40家公司被列入金管局投資者須警惕名單 | 聯合早報
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去年有40家公司被新加坡金融管理局列入投資者須警惕名單（Investor Alert List，簡稱IAL），比2023年多五家。
金管局提供給《聯合早報》的數據顯示以上結果。隨着去年來加密貨幣價格大幅反彈，共有九家涉及加密貨幣的公司被列入名單內。
例如，最新被列入名單的就有BitData Exchange Global和Brainwave Crypto兩家加密貨幣業務公司。
截至去年12月31日，投資者須警惕名單上共有834個公司或個人。
金管局告訴《聯合早報》，根據當局收到的反饋，近年來消費者遇到的一些較為常見的未經監管的投資計劃形式，涉及無執照的在線交易平台，這些平台業務主要和數碼代幣以及外匯相關。一些投資者表示，這些平台説服他們將資金轉入海外銀行户頭用於投資，但投資者隨後在追回資金時遇到了困難。
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金管局還注意到，冒充合法實體的欺詐行為有所增加，這包括冒充金管局、冒充持有金管局執照的金融機構，以及冒充沒有執照的個體。
金管局於2004年推出投資者須警惕名單，讓散户投資前可查看名單，以作出更明智的投資選擇。
金管局説，名單上的個人或企業經常被外界誤以為所從事的活動是受金管局監管的，但事實不然。
金管局建議散户只與受金管局監管的公司進行交易，以確保受到法律保障。