涉用人工智能交易投資計劃為餌 男子騙投資者近460萬新元 | 聯合早報

涉嫌以人工智能交易投資計劃，誘騙投資者投入超過50萬美元和390萬新元，男子被控24項包括欺詐以及妨礙司法公正的罪名。

根據新加坡警察部隊星期二（1月7日）發出的文告，男子翁凱民（42歲，譯音）同時在Singapore Index Trading Institute（SITI）、Bookhero、OKM Holdings，以及C7 Traders Vanuatu Limited等公司擔任董事。其中，C7是在瓦努阿圖註冊的實體公司，經營的是離岸經紀業務。

2019年5月至2021年3月期間，SITI推出人工智能（AI）交易計劃，聲稱其AI可以代表投資者在C7 Traders平台上進行金融工具交易，其中包括槓桿外匯和指數的交易。

翁凱民被指涉嫌利用這項計劃，誘使投資者將超過50萬美元（約68萬新元）和390萬新元轉入SITI或Bookhero賬户，謊稱這些資金將轉入C7進行交易。

另外，翁凱民還涉嫌於2021年3月初，在投資者得知C7突然關閉及違約之前，指示員工刪除SITI、OKMH和C7的相關交易記錄，包括電子郵件和文件，並格式化公司電腦，犯下妨礙司法公正罪。

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刑事法典第420條規定，欺詐罪名若成立，可面對最長10年監禁和罰款；根據第204A節條文，妨礙司法公正若罪成，可被判坐牢長達七年，或罰款，或兩者兼施。