三年內無照為逾百人兑換貨幣 中國籍女子判監兩週 | 聯合早報

中國籍女子無照為超過100人提供兑換人民幣服務，三年內所兑換的新幣總額高達70萬元，從中賺取約1萬元利潤，被判入獄兩週。

被告劉春燕（35歲，中國籍）共面對四項牴觸付款服務法令的控狀，她星期二（1月7日）承認其中一項，另三項交由法官下判時納入考量。

案情顯示，在2020年6月至2023年6月期間，被告無照向顧客收取新幣，再把人民幣轉賬到顧客的中國銀行户頭。她會以比匯款公司低的匯率計算，如此便可從差價中獲利，每次也會向顧客收取5元至50元的服務費。

被告在經營這筆生意時，從未核實顧客的款項來源和檢查顧客的身份。她會為生意打廣告，併為陌生人士提供服務。當警方針對她的生意展開調查時，她已刪除所有與顧客的對話記錄，因此無法向警方提供任何顧客信息。

被告在接受調查時坦承，已為超過100人提供服務，將約70萬新元兑換成人民幣。她從中賺取大約1萬元的利潤。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_08_687260) 有一次，被告同意為一名自稱“張雷”的陌生男子兑換貨幣，並在2020年10月21日與三名男子見面。被告並未核實對方身份，便假設其中一人是“張雷”。調查揭露，這三人是林偉強（23歲）、葉啓豪（22歲）和朱宇（25歲）。

見面後，被告同意以73萬8000人民幣兑換三人帶來的15萬新元的現金。接着，被告先把40萬人民幣匯款到林偉強指定的兩個中國銀行户頭。過程中，被告發現林偉強聯繫另一名不知名人士徵詢對方指示，察覺交易可疑後要求三人退還那40萬人民幣但被拒，她隨後轉而收了8萬1300新元。

警方展開調查後從被告處起獲共10萬6000新元的現金，被告同意其中8萬1300元被充公。

另外，2023年4月25日，被告也以20萬新元向一人兑換107萬6000人民幣。由於這筆人民幣是贓款，被告其中一個用來接收款項的中國銀行户頭，隨後被中國有關當局凍結。

控方指出，被告無照提供兑換貨幣服務意味着她並未受到任何監管，她沒有核實顧客的身份和資金來源，存在洗錢風險。因此，建議法官判她坐牢兩至三週。

被告律師求情時説，被告對提供貨幣兑換服務需要執照一事認知甚少，以為只是在幫助須要兑換新幣的中國人，懇請法官從輕發落。（人名譯音）