去年加密貨幣非法交易或達700億元 盜竊詐騙仍猖獗 | 聯合早報

特朗普上任美國總統首日，把重點放在移民、貿易、能源和TikTok等課題上，未如市場預期般對數碼資產領域發出行政命令，但特朗普所支持的加密貨幣已進入主流，相關非法活動也呈現增長趨勢。

有研究機構估算，2024年全球非法加密貨幣交易量料超2023年，達510億美元（約700億新元），佔加密貨幣交易總量的0.14%。

美國區塊鏈分析平台Chainalysis最新研究報告顯示，平台迄今為止已確定在2024年流入非法地址的加密貨幣達409億美元，但隨着更多非法地址的確定，這一數目還會上升。

上一年的報告中，2023年非法交易額原本估算為242億美元，而一年後，平台對2023年的最新估計上調至461億美元。

這些新確定的非法交易來自各種類型的非法行為組織（illicit actor organizations），如為高風險和非法行為者提供鏈上基礎設施和洗錢服務的供應商。

延伸閲讀

[特朗普上任前突發個人模因幣 總市值或達500億美元

](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_01_20_734185) [比特幣衝破10萬5000美元 為開年以來高點

](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_01_18_734031) 不過，非法交易在加密貨幣總交易量中的佔比有所下降，從2023年的0.61%，下降至2024年的0.14%。若有更多非法交易之後被確認，比率還是可能會上升。

從歷史數據來看，這一佔比一般維持在1%以下。

去年加密貨幣犯罪 出現三大關鍵趨勢

Chainalysis指出，2024年加密貨幣犯罪有三個關鍵趨勢。

首先，加密貨幣盜竊和詐騙仍猖獗。2024年被盜資金同比增長約21%，達到22億美元。其中，由私鑰泄露導致的被盜資金數額最大，佔43.8%。其中，朝鮮黑客從加密平台竊取的資金，達到有史以來最高的13億4000萬美元，佔總金額的61%。

在加密貨幣詐騙中，高收益投資騙局和“殺豬盤”是最容易成功的騙局類型。另外，人工智能（AI）越來越多地被運用在欺詐中，因為AI可生成更具針對性的欺詐內容，同時可被用來繞過金融機構的“瞭解你的客户”（KYC）要求。

另一趨勢是暗網市場和欺詐商店交易量減少。

暗網市場（Dark Net Market，在暗網上運營的在線非法商品和服務交易平台）在2024年獲得20億美元的收入，相比2023年的23億美元略有下降。

欺詐商店（Fraud Shop，以詐騙為目的的虛假在線商店）的交易量大幅減少了一半以上，僅為2億2010萬美元。但在勒索軟件方面，儘管多個國家聯合的執法行動以及受害者支付贖金意願的下降，對勒索軟件生態系統造成了一定影響，但2024年勒索軟件的加密貨幣收入仍達數億美元。

報告還指出，加密犯罪呈多樣化和專業化趨勢。包括跨國犯罪集團越發利用加密貨幣進行傳統犯罪，例如毒品販運、賭博、知識產權盜竊、洗錢、人口和野生動物販運，以及暴力犯罪等。