30億洗錢案後續 公司董事涉串謀偽造等罪被控 | 聯合早報

一名涉及30億洗錢案的公司董事，因涉嫌與洗錢案被告串謀偽造賬目，向國內税務局和人力部做出虛假陳述、偽造合約意圖欺騙銀行，以及沒有履行董事義務等被控上庭。

被告王俊傑（42歲，譯音）星期四（1月23日）被控15項包括偽造文件意圖欺騙、偽造賬目和牴觸公司法令等的控狀。

據早前報道，被告是註冊申報代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd（簡稱LWBC）的董事。因公司牴觸反洗錢及打擊恐怖主義融資（AML/CFT）條例，會計與企業管制局已撤銷LWBC的資格。被告作為董事，也被撤銷註冊為合格個人的資格。除了LWBC，王俊傑也是另外83家公司的董事，並在142家公司擔任秘書。

控狀顯示，被告涉嫌與蘇海金串謀偽造公司2019至2022財年的賬目，並三次向新加坡國內税務局和一次向人力部做出虛假陳述。

他也涉嫌在2022年3月，與蘇海金串謀偽造Yihao Cyber與SG-Gree Pre Ltd有關電商軟件開發的合約，意圖欺騙星展銀行。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_30_679298) [30億洗錢案第二名被治罪者蘇海金判監14月

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_05_674428) 另外，被告被指與另一名洗錢案被告蘇寶林串謀在2020年至2022年期間，三次向國內税務局謊報新寶投資控股（Xinbao Investments Holdings）的財年盈利、毛利和應收賬款。2019年1月29日，被告涉嫌向華僑銀行提交與新寶投資控股相關的偽造發票和合同，以讓銀行審核公司户頭的交易。

他也被指在2021年6月5日至2022年2月7日期間，沒有履行作為Yihao Cyber董事的義務，偽造賬目以及合約，並向國內税務局和人力部做出虛假陳述；2019年1月至2022年10月期間，他涉嫌違反作為新寶投資控股董事的義務，使用相信是偽造的文件國內税務局做出虛假陳述。

被告已聘請律師，案件展期至3月6日再度過堂。

30億元洗錢案被告蘇海金和蘇寶林早前認罪後皆被判坐牢14個月，在刑滿出獄後被驅逐到柬埔寨。