涉30億洗錢案 公司前董事被控串謀偽造等15控狀 | 聯合早報

註冊申報代理公司前董事因涉嫌與30億洗錢案被告串謀偽造賬目，向國內税務局和人力部做出虛假陳述、偽造合約意圖欺騙銀行，以及不誠實履行董事義務等罪行，被控上法庭。

現年42歲的被告王俊傑（譯音）星期四（1月23日）被控偽造文件意圖欺騙、偽造賬目和牴觸公司法令等15項控狀。

據早前報道，被告是LW Business Consultancy Pte Ltd（簡稱LWBC）的董事。公司因牴觸反洗錢及打擊恐怖主義融資（AML/CFT）條例，遭會計與企業管制局撤銷資格。作為公司董事，被告的合格個人資格也被撤銷。

除了LWBC，王俊傑也是另外83家公司的董事，並在142家公司擔任秘書。

新加坡警察部隊星期四發文告指出，洗錢案被告蘇海金（41歲，塞浦路斯籍）和蘇寶林（43歲，柬埔寨籍）曾聘請LWBC為他們各自在新加坡註冊的公司提供秘書服務。

延伸閲讀

[30億洗錢案關聯者蘇炳海 攜名錶現金匆匆離境

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_11_19_721176) 根據文告，被告在2018年8月2日至2023年12月22日期間，被委任為新寶投資控股（Xinbao Investments Holdings）董事；2021年1月3日至2022年2月7日期間也擔任Yihao Cyber科技有限公司董事。

控狀顯示，被告涉嫌與蘇海金串謀偽造Yihao在2019財年至2022財年的賬目，並三次向新加坡國內税務局，以及一次向人力部做出虛假陳述。他也涉嫌在2022年3月，與蘇海金串謀偽造Yihao與SG-Gree Pte Ltd有關電商軟件開發的合約，作為開設公司銀行户頭的支持文件，意圖欺騙星展銀行。

另外，被告被指與蘇寶林串謀，向國內税務局謊報新寶2019財年至2021財年的盈利、毛利和應收賬款。2019年1月29日，被告涉嫌向華僑銀行提交與新寶相關的偽造發票和合同，以讓銀行審核公司户頭的交易。

2021年6月5日至2022年2月7日期間，作為Yihao董事的被告被指不誠實履行義務，偽造賬目以及合約，並向國內税務局和人力部做出虛假陳述；2019年1月至2022年10月期間，他則涉嫌在擔任新寶投資控股董事時不誠實履行義務，使用相信是偽造的文件向國內税務局做出虛假陳述，違反公司法令。

這名新加坡籍被告已聘請代表律師，案展至3月6日過堂。他目前以5萬元保釋在外。

商業事務局局長周祥泰説，罪犯可能濫用公司架構保留犯罪所得，並阻撓執法機構追查和沒收非法收益。包括服務供應商在內的中介，都有義務和責任盡職調查和保持謹慎，以防被不法之徒利用來從事犯罪活動或洗錢，同時應及時上報任何可疑交易。

周祥泰強調，當局將追究那些未盡責的供應商，尤其是與客户合謀規避調查、欺騙金融機構，或謊報財務狀況的服務商。

蘇海金和蘇寶林在2024年4月認罪後都被判坐牢14個月，兩人刑滿出獄後已被驅逐到柬埔寨，並禁止入境新加坡。王俊傑是繼30億元洗錢案10名被告遭判刑後第四個被控的涉案者，另三人分別是前銀行客户經理王啓明（27歲，中國籍）和劉凱（35歲，中國籍），以及蘇炳海的前私人司機劉義傑（42歲，新加坡籍）。