馬國移民局與國家銀行 聯手搗毀地下錢莊 | 聯合早報

馬來西亞有不法集團以雜貨店和食肆為幌子，實則從事非法匯款活動（俗稱地下錢莊）。馬國移民局與國家銀行聯手搗毀這個集團，查獲360萬令吉（約109萬新元）現金，並逮捕了10名外籍人士。

初步調查顯示，這個不法集團為在馬國的印度尼西亞和印度公民，提供未經授權的匯款服務，從中收取高額佣金牟利。

馬國移民局在星期四（2月6日）聯合馬國國家銀行，突擊檢查雪蘭莪州巴生三間商業場所，以及吉隆坡十五碑一處的住所。

據《中國報》引述馬國移民局總監扎卡里亞星期六（8日）發出的文告説，當局根據公眾舉報及為期兩個星期的情報蒐集後，鎖定巴生的三間商業場所，以及十五碑一所住宅。他們展開突擊檢查，在商店逮捕一名疑似主謀的印度籍男子、另外兩名印度籍男子及兩名印尼籍女子。他也説，當局還在十五碑的住宅逮捕五名印度籍男子（一名疑為犯罪集團成員）。

他説，當天行動參與者分別來自移民局情報與特別行動部門、布城總部人員、國家銀行官員，以及國家網絡安全機構官員。

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](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_12_24_654124) 他指出：“他們以雜貨店和餐館掩人耳目，以躲避執法單位監管。當天行動逮捕的10名落網者，年齡介於21歲至57歲。”

“初步調查發現，三名男子濫用入境簽證，兩名男子逾期逗留，其餘三名男子和兩名女子，皆無合法旅行證或簽證。”

他補充，移民局共查獲的現款為360多萬令吉、1400歐元（1963新元）、1萬元人民幣（1900新元），還有疑似黃金的珠寶，這些財物有可能是通過非法匯款活動獲得的。

扎卡里亞指出，不法集團運作已有一年，每天交易額介於1萬5000至6萬令吉，節慶期間最高可達11萬令吉。