無照提供收款匯款服務賺佣金 男子助收逾6億7000萬元 | 聯合早報

為賺取佣金，緬甸男子與另一人在本地開設公司銀行户頭，無照為他人接收和匯出超過6億7000萬元的款項。

緬甸籍被告年温（Nyan Win，60歲）是本地永久居民，面對三項牴觸付款服務法令和一項牴觸匯款兑換商法令的罪名。他星期五（2月7日）在庭上對其中兩項認罪，餘項由法官4月17日下判時考慮。

案情顯示，被告犯事時是汽車買賣公司Piyar International的董事。大約在2019年，一名叫菲利普的友人找上他，稱要找人協助在新加坡註冊公司，以便用公司銀行户頭來接收和匯出款項。菲利普也答應每接收一美元會給0.5緬甸元的佣金。

年温表示感興趣而加入，再找另一好友的妻子辛內紐（Zin Nwe Nyunt，58歲）幫忙。辛內紐是本地公民，她註冊批發公司Unione後，將公司户頭交給年温，由他負責與菲利普接洽。

2020年1月至7月間，年温利用Unione的户頭接收大約1億5200萬美元（約2億零500萬新元）。他共進行456次轉賬，包括匯出約2195萬美元（約2966萬新元）到海外銀行户頭。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_01_03_655764) 庭上透露，有關銀行因這個户頭出現多筆可疑轉賬而將它關閉。年温於是指示辛內紐再開設新户頭，從2020年7月至2021年4月，他通過新户頭接收約2億5000萬美元（約3億4000萬新元）。被告進行大約662次轉賬，匯出超過2億美元（約2億7000萬新元）。

年温和辛內紐也利用其他户頭犯案；從2020年1月至2021年4月間，他們總共無照接收超過5億美元（超過6億7000萬新元）。

法庭文件顯示，這兩人是無照提供收款和匯款服務，他們總共從中獲取超過21萬元的佣金。

警方接獲投資騙局通報 揭發兩人罪行

2021年8月，警方接獲一起有關投資騙局的通報，經調查後，發現約48萬元贓款被轉入Unione的户頭，由此揭發年温和辛內紐的罪行。

有關辛內紐涉及的案件目前也在審理。