泰國警方搗毀跨國詐騙團伙 涉案金額超2億元 | 聯合早報
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泰國警方星期二（2月18日）説，已搗毀一個涉案金額達1億8700萬美元（約2億5000萬新元）的國際詐騙團伙，逮捕了包括中國公民在內的10名嫌疑人。
法新社報道，泰國中央調查局以“詐騙、網絡詐騙和洗錢同謀”的罪名逮捕嫌疑人，並正在通緝另外22名嫌疑人，據信其中包括泰國人、中國人和韓國人。
調查人員告訴法新社，這個團伙已從受害者手中騙取了總值1億8700萬美元的加密貨幣。
“這些騙子都與邊境的詐騙中心有關，但無論哪個國家（柬埔寨或緬甸），我們都要全面調查。”
泰國警方星期二發佈的一份聲明稱，調查人員指出，嫌疑人通過編造虛假工作引誘受害者，“然後説服他們投資一大筆錢，並承諾30%到50%的回報”。
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警方聲明稱，在1億8700萬美元中，約有一半被兑換成泰銖，其餘的則投資於房地產。
警方稱，一名女性嫌疑人曾是中國遊客的導遊，她通過將加密貨幣兑換成泰銖，並將資金分發給中國集團來協助洗錢，賺取佣金。
當局查獲了現金、豪華手錶和高端汽車。
泰國正大力打擊在柬埔寨和緬甸邊境地區猖獗的非法詐騙團伙。這些中心的工作人員都是外國人，其中很多是中國人，他們經常被販賣和強迫工作，詐騙同胞。
分析師稱，網絡詐騙行業每年涉及的金額高達數十億美元。
緬甸政府本月切斷了對緬甸五個涉嫌設立詐騙中心地點的跨境電力供應。