涉收詐騙款換加密貨幣 53歲男子將被控 | 聯合早報

涉嫌提供銀行户頭接收贓款，協助騙子將贓款轉為加密貨幣，一名53歲男子星期五（2月21日）將被控上法庭。

新加坡警察部隊星期四（20日）發文告説，根據初步調查，涉案男子被指提供數個由自己掌控的銀行户頭，給一名網絡上認識的不明人士。這些銀行户頭後來被用於接收七名詐騙受害者的錢財。

2021年9月至10月間，男子涉嫌將超過5萬9000元的犯罪所得，轉換成等值加密貨幣泰達幣（USDT），再匯入由上述不明人士指定的電子錢包。

男子也被指在沒有獲得當局執照的情況下，經營數碼付款代幣服務。他涉嫌通過各銀行户頭接收七筆超過4萬4000元的匯款，再換成等值加密貨幣比特幣（BTC）存入電子錢包中。

他星期五將被控牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令和付款服務法令下的詐騙罪名。

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根據付款服務法令，無執照提供任何形式的匯款服務一旦罪成，可被判坐牢最長三年，或罰款最高12萬5000元，或兩者兼施。

警方強調，當局將嚴厲打擊清洗犯罪所得的行為，對違法者嚴懲不貸。公眾應拒絕為他人接收或轉移錢財的要求，以免捲入犯罪活動，淪為不法分子的同夥被追責。

公眾可瀏覽www.scamshield.gov.sg或撥打反詐騙熱線1799，瞭解更多防範騙案信息。公眾也可撥打警方熱線1800-255-0000或上網www.police.gov.sg/i-witness向警方提供詐騙線索，所有資料將保密。