開公司助洗黑錢原判罰款 男子刑罰加重入獄10個月 | 聯合早報

男子專門經營“開公司”的生意，為海外客户在新加坡註冊公司和擔任董事，然後採取“不問、不説”的態度，讓他們利用本地公司銀行户頭洗黑錢。原本只被判罰款8500元的男子，被高庭三司將刑罰加重至10個月監禁。

來自中國的被告鄭佳（42歲）也是新加坡永久居民。他在犯案期間為超過384個本地註冊公司擔任董事，其中三個公司銀行賬户被用來轉移從海外騙案所取得的贓款，金額超過320萬新元。

針對刑罰提出上訴的控方指出，像鄭佳這樣的公司董事選擇“裝傻”，允許不法分子濫用本地企業架構，可能進而導致人們對本地經商結構的合法性失去信心。為此，這類罪行不應只判罰款了事，而應改為判處被告坐牢，才足以起阻遏作用。

以大法官梅達順為首的高庭三司星期三（2月19日）審理這起上訴案後，判控方上訴得直。大法官發表口頭裁決時指出，鄭佳以提供註冊公司與擔任董事的服務為生意，但他一開始就不打算履行他應盡的董事職責，而這門生意也做得相當成功，促使鄭佳聘請另一名男子來協助他。

延伸閲讀

[公司户頭被用來轉移詐騙贓款 董事失責判罰8500元　

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_04_12_675714) [涉助洗黑錢活動 12人被控牴觸公司法令

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_06_02_610955) 鄭佳一共面對三項牴觸公司法令的控狀，他早前在國家法院認罪後，被判罰款8500元，以及五年內不得擔任公司董事。

採取“不問不説”方法當董事

根據案情，鄭佳案是一名特許會計師，他從2017年起提供會計與企業秘書服務，並且於2019年11月將生意擴展至中國，為中國客户在新加坡註冊公司，並且以本地居民的身份，擔任這些公司的董事。

鄭佳也會讓客户簽署協議，聲明他們不從事非法活動，以及鄭佳不參與及負責公司業務，他身為董事的職責只限於簽署公司法令所需的文件。儘管鄭佳知道他應該確保這些公司沒有涉及非法活動，但除了一些簡單的互聯網搜索，他沒有做任何的審查工作。根據控方的形容，鄭佳是採取“不問、不説”的方法來當董事。

鄭佳主要是通過他名下的Atoms Global與Panasia經營生意。他每開一家公司，就向客户收取介於1000元至1400元的費用，前後為客户擔任超過384家公司的董事。由於生意越做越大，他於是聘請一名叫餘鵬華的男子，讓後者分擔出任掛名董事的工作。

2020年10月28至29日，由鄭佳出任董事的公司Ocean Wave，其銀行賬號把一筆6萬4630美元（約8萬6592新元）的騙案贓款轉移到中國。同年11月，由余鵬華擔任董事的公司銀行賬號，也被用來轉移三筆總計約318萬新元的詐騙贓款。

控方在上訴陳詞中指出，根據判刑諮詢團所發表的建議，法庭在審理涉及詐騙案的罪行時，都應該判處被告坐牢，而不是罰款，以打擊有增加趨勢的詐騙罪案。