涉馬國團伙3000萬新元詐騙案 一女子在曼谷機場落網 | 聯合早報

泰國警方逮捕了一名涉嫌與一個馬來西亞詐騙團伙勾結的女子。

這個詐騙團伙利用偽造的在線平台，誘騙受害者投資泰國及海外股票，導致受害者累計損失超過8億泰銖（約3176萬新元）。

《光明日報》引述泰國星暹傳媒的報道説，警方於星期四（2月20日）在廊曼國際機場逮捕這名現年35歲的女子妮拉塔（化名）。

報道説，這名女子涉嫌合謀欺騙公眾、通過電腦系統輸入虛假信息以實施欺詐、明知他人利用自己名下銀行户頭、電子卡或電子賬户從事犯罪活動，仍協助開設或放任使用，以及與跨國犯罪組織勾結。

警方目前正對案件展開進一步調查。

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隨後，警方逮捕了部分馬來西亞籍嫌疑人。通過進一步調查發現，這個詐騙網絡中還有一些泰國女性涉案。

她們曾非法前往馬來西亞吉隆坡的俱樂部、休息室和酒吧等娛樂場所工作，並在詐騙活動中扮演重要角色，包括提供用於接收贓款的銀行户頭和開設數碼資產賬户，將詐騙所得轉化為數碼資產之後，這些資金就會被轉交給犯罪組織的頭目。

警方掌握相關證據後，向法院申請逮捕令，追捕更多涉案人員。調查過程中發現，嫌疑人妮拉塔是詐騙團伙用於轉移贓款的數碼資產賬户持有人之一。她此前一直藏匿於馬來西亞，星期四返回泰國。警方獲悉她的行蹤後，在機場設伏，併成功將她逮捕。

審訊中，妮拉塔否認參與了詐騙活動，但承認曾為她的馬來西亞籍丈夫開設過數碼資產賬户和銀行賬户。不過，她稱並不知道丈夫會用這些賬户做什麼，直到被捕才知道事情的嚴重性。