菲脱離反洗錢灰名單 有望吸引外資迴流 | 聯合早報

（馬尼拉綜合電）國際反洗錢金融行動特別工作組星期五（2月21日）將菲律賓從全球洗錢“灰名單”中除名，菲律賓對此表示歡迎，並指此舉有助於菲律賓的跨境金融活動、吸引外資和海外國民匯錢回國。

菲律賓金融體系在反洗錢和跨國犯罪框架措施方面存在18項漏洞，2021年6月被總部位於巴黎的金融行動特別工作組（Financial Action Task Force，簡稱FATF）列入灰色名單。

進入灰名單的國家會在洗錢和恐怖主義金融方面受到加強監督，這對國家的金融聲譽帶來風險，妨礙金融機構之間的活動和國際資金流入該國。菲律賓曾在2002年被列入黑名單，導致跨境交易面對重重障礙，匯款延誤和匯款成本增加。

FATF在星期五的年會上，投票通過將菲律賓從灰名單除名。

FATF主席馬德拉索讚揚菲律賓解決了之前評估中發現的不足之處。她也提到菲律賓積極打擊黑錢通過賭場流動的風險，以及去年禁止菲律賓離岸博彩運營商的決策。

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[調查：新加坡反洗錢成效高於國際和亞太平均水平

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_10_28_716500) [帶來收入也滋生犯罪 菲離岸博彩業存留引爭議

](https://www.bdggg.com/2023/zaobao/news_2023_05_21_608457) 她説：“我們希望菲律賓能夠持續實施改革，而且重要的是，要以符合FATF標準的方式實施改革。”

菲反洗錢委員會週六（22日）發聲明，對於達成這項里程碑表示歡迎，並説這有助於促進更快、更低成本的跨境交易，減少合規障礙，提高金融透明度，為外企投資菲律賓提供便利，以及為200多萬名海外打工菲律賓人匯錢回國提供更多便利。

聲明説：“從FATF灰名單除名是加強菲律賓金融體系，並保持全球信心的重要一步。”

聲明也提到，菲律賓總統小馬可斯2023年簽署一道針對洗錢和反恐怖主義金融的行政命令，在這次除名中發揮關鍵作用。

小馬可斯去年也禁止菲律賓離岸博彩產業。犯罪集團會利用這類博彩公司作掩護，進行人口販運、洗錢、網絡詐騙、綁架甚至殺人等活動。

菲律賓是此次唯一從灰名單上除名的國家，老撾和尼泊爾則被列入灰名單。

菲反洗錢委員會説，FATF是在今年1月進行實地考察後，做出將菲律賓除名的決定。菲律賓在考察期間提出遵守改革行動計劃的證明，包括加強對非金融企業的監管、降低賭場中介的風險，以及增加與洗錢和資助恐怖主義有關的調查和起訴。