馬國70餘人陷投資騙局 損失逾1400萬元 | 聯合早報
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(吉隆坡綜合訊)馬來西亞再傳外匯投資騙局。超過70名投資者聽信詐騙團伙每月7%回酬等誘騙,兩年來被騙走至少4800萬令吉(約1460萬新元)。
維權組織馬國國際人道主義組織(MHO)總秘書希桑慕丁星期一(2月24日)上午與逾50名受害者召開記者會説,涉嫌詐騙的外匯投資公司為博取投資者信任,不僅舉辦線上投資講座,還為每個投資者提供每月投資報告,讓他們追蹤所謂的“獲利情況”。
這家公司在2022年底突然更換外匯交易平台,並以各種藉口拒絕讓投資者提款,投資者才驚覺受騙,血本無歸。受害者包括馬國、台灣、加拿大和美國的民眾。
希桑慕丁説,這家外國投資公司是在塞舌爾羣島註冊的離岸公司,要求馬國投資者將資金匯入30家不同公司的銀行户頭。據他了解,團伙要台灣、加拿大及美國的受害者匯入當地銀行户頭。
受害者匯入資金後,團伙就派出“投資專員”遊説受害者購買各種外匯投資配套,並承諾每月回酬至少7%。所有投資專員僅通過線上與受害者聯繫,並精心準備每月投資報告以獲取受害者信任。
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希桑慕丁説,為了獲取受害者信任,團伙還聲稱其平台容易套現,並提供其他人成功提現的案例,使受害者短時間內難以察覺騙局。