與人串謀無照接收匯出逾6億元 女子認罪待判 | 聯合早報

女子和一男子在本地開設公司銀行户頭，無牌照為他人接收和匯出超過6億7000萬元款項，每接收一美元就能獲0.5緬甸元佣金，兩人皆認罪待判。

女被告津伊紐（Zin Nwe Nyunt，58歲）面對三項牴觸付款服務法令和一項牴觸匯款兑換商法令的罪名，星期三（3月5日）在國家法院承認其中兩項，餘項交由法官下判時一併考慮。案件展至4月1日下判。

同謀是緬甸籍男子年温（Nyan Win，60歲），案發時是汽車買賣公司Piyar International的董事。他也是津伊紐丈夫的兒時好友。他之前已經認罪，案件4月24日下判。

約在2019年，一名叫菲利普的友人找上年温，稱經營大宗商品貿易，要找人協助在新加坡註冊公司，利用公司銀行户頭來接收和匯出款項。他承諾每接收一美元給出0.5緬甸元佣金。

年温加入計劃，但他的企業户頭之前被銀行關閉，不確定能否再開，他後來找到津伊紐幫忙，由她註冊公司。

延伸閲讀

[非法替同胞跨境匯款逾125萬元 緬甸女傭判監10周

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_09_19_708179) [無照匯款逾15萬元賺手續費 越南女子判監四周

](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_08_687260) 兩人達成協議，津伊紐註冊公司開設户頭，並把户頭的管理權交給年温，由他負責與菲利普對接交易，佣金比率為津伊紐60%，年温40%。

不到兩年 進行上千次交易

根據年温與菲利普的安排，2020年1月至7月間，年温利用Unione的户頭接收約1億5200萬美元（約2億零500萬新元），共進行了456次交易，包括匯出約2195萬美元到海外銀行户頭。

同年7月21日，華僑銀行察覺異常交易而關閉了這個户頭，年温於是指示津伊紐在星展銀行開設新户頭。

2020年7月至2021年4月，年温使用星展銀行的户頭接收約2億5000萬美元，並匯出超過2億6000萬美元，共進行約662次交易。

期間，Unione的大華銀行户頭也收到約1.28億美元，並轉移約1.19億美元。

按照每1美元收取0.5緬甸元的分傭，津伊紐共獲超過17萬元佣金，年温獲得約11萬元。

兩人對於所有的資金來源都表示不瞭解，也沒有核實過菲利普的“大宗商品貿易業務”的真實性。

2021年8月21日，新加坡警方接到舉報，一名澳大利亞投資騙局受害者被詐騙，並將180萬美元轉入幾家新加坡公司的户頭。

警方調查後發現，其中三家公司向Unione的大華銀行户頭轉賬約48萬新元，由此揭發兩人的罪行。