涉失信欺騙多家銀行逾1.6億元 石油貿易公司前職員受審 | 聯合早報

石油貿易公司前營運執行員涉嫌與前董事串謀偽造文件、失信和欺騙，向多家銀行申請融資，總金額逾1.6億元。他否認有罪，案件開審。

中國籍被告張泰明（35歲）共面對四項包括欺騙、失信和偽造文件的控狀，他均不認罪。他在案發時是Zenrock Commodities私人有限公司的營運執行員，向時任公司董事謝春（47歲）彙報工作。

公司董事年初離世 控狀隨之撤銷

被指與被告串謀的謝春早前同樣面對四項罪名，但他於2025年1月3日離世，控狀隨之撤銷。

這起案件星期四（3月20日）在國家法院開審，控方以所有控狀提控張泰明。控方預計傳召13名證人出庭供證，包括案發時的公司員工、查案人員和銀行代表等。

根據控狀，被告涉嫌在2020年3月至4月間，與謝春串謀欺騙法國東方匯理銀行，讓銀行誤信公司與另一家公司達成交易，誤導銀行發出1700萬美元（約2300萬新元）的信用證。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_06_14_688438) 此外，被告涉嫌在同年2月至3月期間，串謀偽造電郵，竄改交易價格，以此欺騙中國銀行新加坡分行發出5400萬美元（約7500萬新元）的信用證。他也被指與謝春將原本抵押給滙豐銀行的交易所得，轉給中國銀行新加坡分行。

控辯雙方同意的案情顯示，Zenrock從事原油和石化產品貿易，與多家銀行有業務關係，為公司採購原油提供融資。這家公司已經從2020年5月8日起接受司法管理。

一般上，公司的交易員會向賣方購入一批石油，再出售給買方。在這類交易中，公司不會實際接收貨物，而是依靠向銀行申請融資來進行買賣。公司會告知銀行買賣雙方的信息，以及購買和售出貨物的條款。在買貨後，銀行會發出一份不可撤銷的信用證，用於支付給賣方。一旦公司將貨物出售給買方，融資銀行將收到相應賬款。

2020年2月至3月期間，被告根據謝春的指示，向滙豐銀行申請為一批貨物融資，讓銀行發出5400萬美元的信用證。公司向滙豐銀行提供買賣信息，稱與買賣雙方達成交易。與此同時，被告按謝春的指示，要轉賣這批貨物給其他人，因此為回購同一批貨物而向中國銀行獲取第二筆融資。在這過程中，他修改了一封電郵中提及的交易價格，發給中國銀行。

這一來一往之後，總共導致滙豐銀行支付3480萬美元，中國銀行支付5140萬美元，而只有中國銀行收回3490萬美元。

2020年3月至4月期間，公司以類似手法向荷蘭國際銀行和法國東方匯理銀行獲得融資。最終，荷蘭國際銀行支付1640萬美元，東方匯理銀行支付2366萬美元，而買方僅向託管賬户支付1650萬美元。

兩家銀行後來達成和解，分別從託管賬户中取回1030萬美元和620萬美元。荷蘭國際銀行也從公司的現金抵押中取回650萬美元，抵消所有款項；東方匯理銀行則對另一家涉及交易的公司發起訴訟，勝訴後收回1490萬美元。

案件定星期五（21日）續審。（人名譯音）