助開公司户頭接贓款 父子和一男被判入獄 | 聯合早報

男子為謀利，拉攏父親和另外兩人協助開設公司銀行户頭，結果户頭被用來接收超過130萬元的贓款，落得鋃鐺入獄的下場。

四名被告分別是索洛蒙（36歲）與父親盧爾達薩米（64歲），以及卡馬拉傑（53歲）和史蒂文森（40歲）。索洛蒙、盧爾達薩米和卡馬拉傑各別面對一至三項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。索洛蒙也面對一項欺詐的控狀。

史蒂文森的案件目前在審理中。其餘三人早前在庭上認罪，星期四（4月3日）在國家法院面刑；法官判索洛蒙坐牢三年半，盧爾達薩米坐牢10個月，以及卡馬拉傑坐牢12周。

根據案情，2017年或2018年左右，索洛蒙與友人史蒂文森和一名叫哈里的洋漢見面。哈里告訴兩人，他在找人為他的客户提供“諮詢顧問服務”。

索洛蒙後來與哈里單獨會面時，哈里要索洛蒙幫忙招人擔任“顧問”，而對方就須設立獨資公司和開設公司銀行户頭。哈里會安排資金轉入這些户頭，“顧問”到時則須將錢取出交給索洛蒙，再由後者轉交給哈里。

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](https://www.bdggg.com/2021/zaobao/news_2021_10_07_480156) 在這項安排下，“顧問”可保留取出款項的3%作為報酬，索洛蒙也可保留2%。

索洛矇事後拉攏史蒂文森，盧爾達薩米和卡馬拉傑擔任“顧問”，他們也為哈里共設立四家獨資公司和開設四個銀行户頭。

根據法庭文件，從2019年4月至10月間，這些户頭就共接收至少130萬元，其中約97萬6000元來自盧爾達薩米和卡馬拉傑的公司户頭。

贓款源自兩名來自澳洲的受害者

調查顯示，贓款源自兩名來自澳大利亞的受害者。他們早前落入投資騙局，被指示將錢匯到這些户頭中。

另外，除了協助收取贓款，索洛蒙曾在銀行就一筆近28萬元的提款交易提出詢問時，與史蒂文森串謀提交虛假資料欺騙銀行。索洛蒙也為此被控欺詐罪。

控方早前進行判刑陳詞時説，三名被告的罪行涉及跨國因素，他們從中獲取金錢利益。考慮到三人各別的罪行，及收取的贓款數額等因素，要求法官判罪責較高的索洛蒙坐牢至少三年又10個月，盧爾達薩米坐牢一年，以及卡馬拉傑坐牢14周。